公告日期：2023-06-20

股票代码：600824 股票简称：益民集团
2022 年年度股东大会会议资料

2023 年 6 月 28 日


上海益民商业集团股份有限公司

2022 年年度股东大会议程

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统。通过交易系统投票平台的投票时间为 2023 年 6月 28 日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为 2023 年 6 月 28 日的 9:15-15:00。

现场会议时间：2023 年 6 月 28 日下午 1 点 30 分

现场会议地点：上海市淮海中路 809 号甲公司第一会议室

现场会议主持人：公司董事长 张敏女士

大会议程：

一、由大会秘书处宣布大会注意事项。

二、大会主持人宣布出席会议的股东及代表人数，代表股份数。

三、听取和审议大会各项议案：

1、审议“董事会 2022 年度工作报告及 2023 年公司经济工作目标”；

2、审议“监事会 2022 年度工作报告”；

3、审议“公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算的报告”；

4、审议“公司 2022 年度利润分配方案”；

5、审议“公司 2022 年年度报告”；

6、审议“关于 2023 年度聘任公司审计机构的议案”；

7、审议“关于选举张正华先生为公司第九届监事会监事的议案”；

8、审议“关于修改公司《章程》的议案”；

9、听取“2022 年度独立董事述职报告”。

四、大会进行股东发言，并由公司管理层回答提问。

（股东发言注意事项：股东要求发言前须向大会秘书处提出申请，发言、
提问力求简明扼要。）

五、推选监票人，大会进行现场表决。

六、由律师作现场大会程序及内容的法律见证。

七、现场会议结束，大会主持人张敏女士致闭幕词，待网络投票结果产生后，确定本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果。

上海益民商业集团股份有限公司

股东大会秘书处

议案一

上海益民商业集团股份有限公司

董事会 2022 年度工作报告及 2023 年工作重点

各位股东：

董事会 2022 年度工作总结及 2023 年度工作重点报告如下：

董事会 2022 年度工作报告

2022 年度内，公司董事会共召开七次会议，各次会议的情况及
决议的主要内容有：

2022 年 4 月 22 日召开了第九届董事会第六次会议，审议并通过
了 “董事会 2021 年度工作报告及 2022 年公司经济工作目标”；“公
司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算的报告”；“公司 2021
年度利润分配预案”；“公司 2021 年度资产减值准备计提与核销的报
告”；“关于支付公司审计机构 2021 年度报酬的议案”；“公司 2021
年度内部控制评价报告”；“公司 2021 年年度报告”及摘要；“公司
2021 年度企业可持续发展报告”；“公司 2021 年度独立董事述职报
告”；“公司 2021 年度审计委员会履职情况报告”；“关于 2022 年续
聘立信会计师事务所为审计机构的议案”；“公司 2022 年第一季度报
告”；“关于增补董事的议案”。（详见《上证报》信息披露/225-226,2022
年 4 月 26 日）

2022 年 5 月 25 日召开了第九届董事会第七次会议，审议并通过
了“关于选举公司副董事长的议案”。（详见《上证报》信息披露/28，
2022 年 5 月 26 日）

2022 年 8 月 2 日召开了第九届董事会第八次会议，审议并通过了
“关于聘任公司副总经理的议案”；“关于抗击疫情减免小微企业和个
体工商户房屋租金的议案”（详见《上证报》信息披露/41，2022 年
8 月 3 日）。


2022 年 8 月 26 日召开了第九届董事会第九次会议，审议并通
过“公司 2022 年半年度报告”及摘要；“关于闲置资金购买理财产
品的议案”。（详见《上证报》信息披露/156，2022 年 8 月 30 ……
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