公告日期：2022-05-19

股票代码：600824 股票简称：益民集团
2021 年年度股东大会会议资料

2022 年 5 月 25 日


上海益民商业集团股份有限公司

2021 年年度股东大会议程

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统。通过交易系统投票平台的投票时间为 2022 年 5月 25 日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为 2022 年 5 月 25 日的 9:15-15:00。

根据上海市当前疫情防控要求，本次会议采用现场结合通讯方式举行。

现场会议时间：2022 年 5 月 25 日下午 13:30

现场会议地点：上海市淮海中路 809 号甲公司第一会议室

现场会议主持人：公司董事长 陈洪志先生

大会议程：

一、由大会秘书处宣布大会注意事项。

二、大会主持人宣布出席会议的股东及代表人数，代表股份数。

三、听取和审议大会各项议案：

1、审议“董事会 2021 年度工作报告及 2022 年公司经济工作目标”；

2、审议“监事会 2021 年度工作报告”；

3、审议“公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算的报告”；

4、审议“公司 2021 年度利润分配方案”；

5、审议“公司 2021 年年度报告”；

6、审议 “关于 2022 年续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案”；
7、审议 “关于选举章懿先生为公司第九届董事会董事的议案”；

8、听取“公司 2021 年度独立董事述职报告”。

四、大会进行股东发言，并由公司管理层回答提问。
（股东发言注意事项：股东要求发言前须向大会秘书处提出申请，发言、提问
力求简明扼要。）

五、推选监票人，大会进行现场表决。

六、由律师现场/通讯方式作大会程序及内容的法律见证。

七、现场会议结束，大会主持人陈洪志先生致闭幕词，待网络投票结果产生后，确定本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果。


特别提示：为配合政府对新型冠状病毒肺炎疫情防控的相关安排，建议股东优先通过网络投票的方式参加本次股东大会，请拟现场出席的股东于 2022 年 5月 23 日（星期一）17:00 前将股东大会参会预登记资料发送至公司邮箱bshluo@yimingroup.com, 未在前述时间完成参会预登记的股东将无法进入本次会议现场。参加会议的股东须遵守上海市政府关于疫情防控的具体要求，如股东
大会召开当日（2022 年 5 月 25 日）因政府疫情防控等原因无法出席现场会议的，
公司将向在规定时间内已登记注册参加本次会议的股东提供通讯会议接入方式。
完成登记和身份验证的股东将于 2022 年 5 月 25 日（星期三）上午 9 时之
前收到一封关于如何参加公司股东大会通讯会议的指引以及进入通讯会议的网络链接及/或密码之电邮。获得会议的网络链接及/或密码的股东请勿向他人分享此等信息。股东可以通过智能手机、平板电脑或计算机进入通讯会议以观看和收听本次会议。

上海益民商业集团股份有限公司

股东大会秘书处

议案一

上海益民商业集团股份有限公司

董事会 2021 年度工作报告及 2022 年公司经济工作目标

各位股东：

董事会2021年度工作总结及2022年度工作重点报告如下：

董事会 2021 年度工作报告

2021 年度，面对依然严峻的疫情防控形势，在公司新老董事会的带领下，全体员工迎难而上，紧密围绕企业发展规划和年初确定的各项重点工作，认真谋篇布局、狠抓贯彻落实，积极推动企业结构调整和转型发展，着重做好了主业调整、品牌建设、招商引资和结构优化等工作，顺利完成了各项主要工作目标。

2021 年度内，公司董事会共召开八次会议，各次会议的情况及决议的主要内容有：

2021 年 2 月 5 日召开了第八届董事会第二十次会议，审议并
通过了“关于终止重大资产重组事项的议案”。

2021 年 4 月 23 日召开了第八届董事会第二十一次会议，审议并
通过了“董事会 2020 年度工作报告及 2021 年公司经济工作目标”；“公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算的……
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