公告日期：2019-03-26

证券简称：上海物贸 证券代码：A股600822 编号：临2019－004
物贸B股 B股900927

上海物资贸易股份有限公司

关于2019年度房地产租赁暨日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本项交易无需提交公司股东大会审议。

因公司日常办公和业务经营需要，公司2019年度将继续向控股股东百联集团有限公司（以下简称“百联集团”）租赁相关房地产。该交易具有确实必要性，有利于保持本公司日常经营业务的稳定。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

本公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2019年度房地产租赁暨日常关联交易的议案》，关联董事秦青林、江海、沈建章回避表决。独立董事刘凤元、袁敏、薛士勇对该交易已进行事先认可，并发表独立意见如下：关联交易事项依据市场化原则订立，租赁价格依据以前年度租赁费用并适当参考市场价格协商确定，符合公司和股东利益，没有损害公司和中小股东利益的情况。

（二）2018年房地产租赁预计和执行情况

单位：万元
关联交易类别 关联人 2018年预计金额 2018年实际发 预计金额与实际发生
生金额 金额差异较大的原因
向关联方租赁房

百联集团 2,102.36 1,887.76 无

地产


2018年度公司房地产租赁的日常关联交易事项详见2018年年度报告财务报

表附注“第五节、重要事项/十五、重大合同及其履行情况/3、租赁情况”。

（三）2019年房地产租赁预计金额和类别

本年年初至 本次预计
披露日与关 金额与上
关联交 关联 本次预计金 占同类业务比 联人累计已 上年实际发 占同类业务 年实际发
易类别 人 额 例（%） 发生的交易 生金额 比例（％） 生金额差
金额 异较大的
原因

向关联 百联

方租赁 集团 1,977.28 57.73% 494.32 1,887.76 58.62% 无
房地产

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方介绍

名称：百联集团有限公司

企业性质：有限责任公司

注册地：上海市浦东新区张杨路501号

主要办公地点：上海市中山南路315号

法定代表人：叶永明

注册资本：10亿元

主营业务：国有资产经营、资产重组、投资开发、国内贸易、生产资料、企

业管理、房地产开发。

（二）百联集团为本公司控股股东，持有本公司48.10%的股份，符合《关

联交易实施指引》第二章第八条规定的关联关系情形。

三、关联交易主要内容和定价政策

经本公司与百联集团协商，双方就本次房地产租赁的期限、价格和结算方式

等主要条件已达成一致。

1、租赁期限为2019年1月1日至12月31日。租赁期限届满，同等条件下，

本公司享有优先续租的权利。

2、本次租赁价格依据以前年度租赁费用并适当参考市场价格，2019年预计……
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