公告日期:2018-04-28
证券简称:上海物贸 证券代码:A股600822 编号:临2018-006
物贸B股 B股 900927
上海物资贸易股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海物资贸易股份有限公司第八届董事会第五次会议于2018年4月27日上午
以通讯表决方式召开。应到董事9名,实到董事9名。符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。会议在充分沟通的基础上审议并通过了:
一、审议通过了关于2018年第一季度报告的议案;
同意9名,反对0名,弃权0名。
本公司 2018年第一季度报告同时刊载于上海证券报、香港商报和上海证券交
易所网站(www.sse.com.cn)。
二、审议通过了关于召开2017年年度股东大会通知的议案;
同意9名,反对0名,弃权0名。
本公司《关于召开2017年年度股东大会的通知》(公告编号:临2018-007)同
时刊载于上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司
董事会
2018年4月28日
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