公告日期：2018-04-28

证券简称：上海物贸 证券代码：A股600822 编号：临2018－006



物贸B股 B股 900927



上海物资贸易股份有限公司



第八届董事会第五次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



上海物资贸易股份有限公司第八届董事会第五次会议于2018年4月27日上午



以通讯表决方式召开。应到董事9名，实到董事9名。符合《公司法》和《公司章



程》的有关规定。会议在充分沟通的基础上审议并通过了：



一、审议通过了关于2018年第一季度报告的议案；



同意9名，反对0名，弃权0名。



本公司 2018年第一季度报告同时刊载于上海证券报、香港商报和上海证券交



易所网站（www.sse.com.cn）。



二、审议通过了关于召开2017年年度股东大会通知的议案；



同意9名，反对0名，弃权0名。



本公司《关于召开2017年年度股东大会的通知》（公告编号：临2018-007）同



时刊载于上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。



特此公告。



上海物资贸易股份有限公司



董事会



2018年4月28日




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