公告日期:2018-04-17
证券简称:上海物贸 证券代码:A股600822 编号:临2018-004
物贸B股 B股 900927
上海物资贸易股份有限公司
关于2018年度房地产租赁暨日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本项交易无需提交公司股东大会审议。
因公司日常办公和业务经营需要,公司2018年度将继续向控股股东百联
集团有限公司(以下简称“百联集团”)租赁相关房地产。本项日常关联交易对本公司经营业务无影响,亦不会对关联方形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
本公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于公司房地产租赁暨日常关联交易的议案》,关联董事秦青林、江海、沈建章回避表决。独立董事刘凤元、袁敏、薛士勇对该交易已进行事先认可,并发表独立意见如下:关联交易事项依据市场化原则订立,租赁价格依据以前年度租赁费用并适当参考市场价格协商确定,符合公司和股东利益,没有损害公司和中小股东利益的情况。
(二)前次房屋租赁的日常关联交易的执行情况
租赁费用(万元)
出租方 租赁方 租赁地点
2015年度 2016年度 2017年度
百联集团 本公司及其 上海市南苏 2,020.58 1991.20 2063.53
控股子公司 州路325号
等多处
公司以前年度与房地产租赁相关的日常关联交易事项的实际履行情况均已在各年年度报告中予以披露。
(三)本次日常关联交易预计金额和类别
本公司向百联集团租赁房地产作为日常办公和业务经营场所,2018年度本
公司向控股股东租赁房地产的租赁费用合计为2287.96万元。
二、关联方介绍和关联关系
(一)关联方介绍
名称:百联集团有限公司
企业性质:有限责任公司
注册地:上海市浦东新区张杨路501号
主要办公地点:上海市中山南路315号
法定代表人:叶永明
注册资本:10亿元
主营业务:国有资产经营、资产重组、投资开发、国内贸易、生产资料、企业管理、房地产开发。
百联集团主要财务数据(母公司未经审计):截至2017年底总资产396.65
亿元,净资产199.96亿元;2017年度主营业务收入1.5亿元。
(二)百联集团为本公司控股股东,持有本公司48.10%的股份,符合《关
联交易实施指引》第二章第八条规定的关联关系情形。
三、关联交易主要内容和定价政策
经本公司与百联集团协商,双方就本次房地产租赁的价格、期限和结算方式等条件达成一致,双方拟签订《租赁合同》。本次租赁价格依据以前年度租赁费用并适当参考市场价格,租赁期限为2018年1月1日至12月31日。合同主要条款如下:
(一)合同双方当事人
出租方(甲方):百联集团
承租方(乙方):上海物贸
(二)出租房屋、土地的座落、面积
1、甲方将座落在上海市南苏州路325号2层部分、4-5层出租给乙方使用,
房屋建筑面积共1208平方米。
2、甲方将座落在上海市的龙吴路5300弄、共和新路3200号、中山西路1440
号、民星路162号、延长路123号等共计20块地块出租给乙方使用。房屋建筑
面积共计149289.93平方米。
(三)租赁用途:该房屋用途为经营、办公,并保证在租赁期间严格遵守国家和本市有关房屋使用和物业管理规定。
(四)租赁期限:租赁期自2018年1月1日起至2018年12月31日止。
(五)租金支付
1、乙方租用上海市南苏州路325号2……
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