公告日期：2017-11-16

证券代码：600822 证券简称：上海物贸 公告编号：2017-028



900927 物贸B股



上海物资贸易股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



本次会议是否有否决议案：无



一、会议召开和出席情况



（一）股东大会召开的时间：2017年11月15日



（二）股东大会召开的地点：上海市南苏州路325号7楼



（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 6其中：A股股东人数 3 境内上市外资股股东人数（B股） 32、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 238,596,646其中：A股股东持有股份总数 238,596,481 境内上市外资股股东持有股份总数(B股) 1653、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股



份总数的比例（%） 48.1068



其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 48.1067



境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.0001



（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。



本次会议由董事长秦青林主持。会议采用现场投票及网络投票的方式表决，符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。



（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况



1、公司在任董事9人，出席5人，董事江海、沈建章和独立董事刘凤元、



袁敏均因另有公务未出席本次会议；



2、公司在任监事3人，出席3人；



3、董事会秘书许伟出席本次会议；公司部分高管列席本次会议。



二、议案审议情况



（一）非累积投票议案



1、议案名称：关于公司改聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构及相关审计费用的议案



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）



A股 238,596,462 99.9999 19 0.0001 0 0.0000



B股 65 39.3939 100 60.6061 0 0.0000



普通股合计： 238,596,527 99.9999 119 0.0001 0 0.0000



2、议案名称：关于公司改聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度内部控制审计机构及相关审计费用的议案



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）



A股 238,596,462 99.9999 19 0.0001 ……
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