公告日期：2017-06-24

上海物资贸易股份有限公司



2016 年年度股东大会



资 料



2017年6月30日



目录



2016 年年度股东大会议程 ----------------------------------------------------------- 3



2016 年年度股东大会规则 ----------------------------------------------------------- 5



关于公司 2016年度董事会工作报告的议案 ------------------------------------- 6



关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案 ------------------------------------ 14



关于公司 2016 年度财务决算报告的议案 --------------------------------------- 18



关于公司 2017 年度财务预算报告的议案 --------------------------------------- 23



关于公司 2016 年度利润分配预案的议案 --------------------------------------- 25



关于公司2017年度对控股子公司提供银行融资担保额度的议案-------------- 26



关于公司增加2017年度为所属子公司提供银行融资担保额度的议案 --------29



关于公司与百联集团财务有限责任公司签订《金融服务框架协议》暨关联交易



的议案------



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关于公司董事会换届选举的议案----------------------------------- 36



关于公司监事会换届选举的议案------------------------------------ 39



大会议程



一、会议召开时间、地点



（一）现场会议



时间：2017年6月30日（周五）下午1：45时



地点：上海南苏州路325号7楼会议室



主持人：董事长 秦青林



（二）网络投票



投票时间：……
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