公告日期：2017-06-22

证券代码：600822 证券简称：上海物贸 公告编号：2017-012



900927 物贸B股



上海物资贸易股份有限公司



关于2016年年度股东大会取消部分议案的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、股东大会有关情况



1、股东大会的类型和届次



2016年年度股东大会



2、股东大会召开日期：2017年6月30日



3、股东大会股权登记日：



股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日



Ａ股 600822 上海物贸 2017/6/21 －



Ｂ股 900927 物贸B股 2017/6/26 2017/6/21



二、取消议案的情况说明



1、取消议案名称



序号 议案名称



6 关于续聘会计师事务所的议案



2、取消议案原因



立信会计师事务所（特殊普通合伙）分别于2016年7月20日、2017年5月23日受到中国证券监督管理委员会（“证监会”）下发的行政处罚（证监会行政处罚决定书[2016]89号、证监会行政处罚决定书[2017]55号），按照财政部、证监会发布的《关于调整证券资格会计师事务所申请条件的通知》（财会[2012]2号）的相关规定，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年5月23日起开展全面整 改工作，并于自受到第二次行政处罚之日起两个月的整改期间暂停承接新的证券业务。



鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）已暂停承接新业务，其整改结束后能否通过相关部门核查具有一定不确定性，公司取消2016年年度股东大会对上述议案的审议。



三、除了上述取消议案外，于2017年6月10日公告的原股东大会通知事项



不变。



四、取消议案后股东大会的有关情况



1、现场股东大会召开日期、时间和地点



召开日期时间：2017年6月30日 13点45分



召开地点：上海市黄浦区南苏州路325号7楼



2、网络投票的的系统、起止日期和投票时间。



网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统



网络投票起止时间：自2017年6月30日



至2017年6月30日



采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。



3、股权登记日



原通知的股东大会股权登记日不变。



4、股东大会议案和投票股东类型



投票股东类型



序号 议案名称



A股股东 B股股东



非累积投票议案



1 关于公司2016年度董事会工作报告的议案 √ √



2 关于公司2016年度监事会工作报告的议案 √ √



3 关于公司2016年度财务决算报告的议案 √ √



4 关于公司2017年度财务预算报告的议案 √ √



5 关于公司2016年度利润分配预案的议案 ……
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