公告日期：2017-06-09

证券代码： 600822 证券简称： 上海物贸 公告编号： 2017-009

900927 物贸 B 股

上海物资贸易股份有限公司

关于召开 2016 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期： 2017年6月30日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2016 年年度股东大会

（二） 股东大会召集人： 董事会

（三） 投票方式： 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相

结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间： 2017 年 6 月 30 日 13 点 45 分

召开地点： 上海市黄浦区南苏州路 325 号 7 楼

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统： 上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2017 年 6 月 30 日

至 2017 年 6 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投

票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定

执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称

投票股东类型

A 股股东 B 股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案 √ √

2 关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案 √ √

3 关于公司 2016 年度财务决算报告的议案 √ √

4 关于公司 2017 年度财务预算报告的议案 √ √

5 关于公司 2016 年度利润分配预案的议案 √ √

6 关于续聘会计师事务所的议案 √ √

7 关于公司 2017 年度为控股子公司提供银行融资担保额度

的议案

√ √

8 关于公司增加 2017 年度为所属子公司提供银行融资担保

额度的议案

√ √

9 关于公司与百联集团财务有限责任公司签订《金融服务框

架协议》暨关联交易的议案

√ √

累积投票议案

10.00 关于选举公司第八届董事会董事的议案 应选董事（ 5）人

10.01 秦青林 √ √

10.02 肖志杰 √ √

10.03 江海 √ √

10.04 沈建章 √ √

10.05 许伟 √ √

11.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案 应选独立董事（ 3）人

11.01 刘凤元 √ √

11.02 袁敏 √ √

11.03 薛士勇 √ √

12.00 关于选举公司第八届监事会监事的议案 应选监事（ 2）人

12.01 杨阿国 √ √

12.02 陶清 √ √

（一） 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于 2017 年 4 月 8 日和 6 月 9 日刊载于上海证券报、香港商报和

上海证券交易所网站 （ http://sse.com.cn），公告编号：临 2017-003、临 2017-004、

临 2017-006、 007、 008。

（二） 特别决议议案： 7、 8

（三） 对中小投资者单独计票的议案： 5

（四） 涉及关联股东回避表决的议案： 9

应回避表决的关联股东名称： 百联集团有限公司

三、 股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，

既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，

也可以登陆互联网投票平台（网址： vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互

联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网

投票平台网站说明。

（二） 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其

拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票

后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同

一意见的表决票。

（三） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票

超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）同一表决……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。