公告日期:2017-06-09
证券简称:上海物贸 证券代码:A股600822 编号:临2017-010
物贸B股 B股 900927
上海物资贸易股份有限公司
第七届监事会第十七次会议决议公告
公司第七届监事会第十七次会议于2017年6月8日下午召开,应到监事3
名,实到3名,会议由监事会主席吕勇先生主持。
一、会议审议通过了关于公司监事会换届选举的议案;
公司第七届监事会任期届满,根据《上海物资贸易股份有限公司章程》的有关规定,公司第八届监事会由三人组成(其中职工监事一人)。经控股股东百联集团有限公司推荐,提名下列人士为公司第八届监事会监事候选人:杨阿国、陶清(简历附后)。上述2名被提名人将作为正式候选人提交公司2016年年度股东大会选举。
监事会中的职工代表将由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后,直接进入监事会(有关情况另行公告)。
二、会议审议了公司第七届董事会第十八次会议关于“公司增加2017年度
为所属子公司提供银行融资担保额度、公司与百联集团财务有限责任公司签订《金融服务框架协议》暨关联交易、公司设立内部管理机构即安全保卫部、召开公司2016年年度股东大会的通知”等议案。
会议认为,公司董事会审议各项议案的程序符合《公司法》、《证券法》和公司《章程》的规定和要求。关联交易议案表决程序合法,交易价格公开合理,没有损害非关联股东的利益,不存在损害中小股东的情形,对公司及全体股东是公平的。
会议以举手表决的方式,3票同意、0票反对,通过了本次监事会决议。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司
监事会
2017年6月9日
附:第八届监事会监事候选人简历
杨阿国先生简历
杨阿国,男,1964年10月出生,民建,在职研究生,高级会计师。现任百
联集团有限公司财务管理部执行总监。2007年4月至2016年5月任百联集团财
务管理部部长。
陶清女士简历
陶清,女,1965年3月出生,中共党员,在职研究生,高级会计师。现任
百联集团有限公司审计风控中心高级总监。2010年3月至2016年5月任百联集
团审计中心主任。曾任百联集团审计中心主任助理兼审计一部经理、主任助理、副主任。
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