公告日期：2017-06-09

证券简称：上海物贸 证券代码：A股600822 编号：临2017-006



物贸B股 B股 900927



上海物资贸易股份有限公司



第七届董事会第十八次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



上海物资贸易股份有限公司第七届董事会第十八次会议于2017年6月8日



下午在公司会议室召开。应到董事8名，实到董事 7名，独立董事刘凤元因另



有公务未出席会议，书面委托独立董事袁敏参加会议并代为行使表决权。会议由公司董事长秦青林主持。公司监事及相关人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议在充分沟通的基础上审议并通过了：



一、审议通过了关于公司董事会换届选举的议案；



鉴于公司第七届董事会董事任期届满，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《上海物资贸易股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等法律、法规和规范性文件的相关规定，对公司董事会进行换届选举。



公司第八届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事3 名，



职工董事1名。董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。



经公司控股股东百联集团有限公司推选，提名下列人士为公司第八届董事会非独立董事候选人：秦青林、肖志杰、江海、沈建章、许伟（以上候选人简历附后）。



经公司董事会推选，提名下列人士为公司第八届董事会独立董事候选人：刘凤元、袁敏、薛士勇（以上候选人简历附后）。



以上董事候选人的任职资格均符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的要求，且均已同意出任公司第八届董事会董事候选人。



独立董事候选人与公司及控股股东百联集团有限公司不存在关联关系。独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核确认无异议。



根据《公司章程》的规定，董事会中的职工代表将由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后，直接进入董事会（有关情况另行公告）。



独立董事刘凤元、袁敏、薛士勇对上述提名董事候选人的事项发表了同意的独立意见。



上述8名被提名人将作为正式候选人提交公司2016年年度股东大会选举。



同意8名，反对0名，弃权0名。



二、审议通过了关于公司增加2017年度为所属子公司提供银行融资担保额



度的议案；



同意8名，反对0名，弃权0名。



该议案尚须提交公司2016年年度股东大会审议。



内容详见本公司同时刊载于上海证券报、香港商报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《关于增加2017年度为所属子公司提供银行融资担保额度的公告》（公告编号：临2017-007）。



三、审议通过了关于公司与百联集团财务有限责任公司签订《金融服务框架协议》暨关联交易的议案；



关联董事秦青林、杨阿国、陶清回避表决。



同意5名，反对0名，弃权0名。



该议案尚须提交公司2016年年度股东大会审议。



内容详见本公司同时刊载于上海证券报、香港商报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）的《关于与百联集团财务有限责任公司签订<金融服务框架协议>暨关联交易公告》（公告编号：临2017-008）。



四、审议通过了关于公司设立内部管理机构即安全保卫部的议案；



同意8名，反对0名，弃权0名。



五、审议通过了关于公司召开2016年年度股东大会通知的议案；



同意8名，反对0名，弃权0名。



内容详见本公司同时刊载于上海证券报、香港商报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2016年年度股东大会的通知》（公告编号：临2017-009）。



特此公告。



上海物资贸易股份有限公司董事会



2017年6月9日



附：第八届董事会非独立董事候选人简历



秦青林先生简历



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