公告日期：2017-04-08

证券简称：上海物贸 证券代码：A股600822 编号：临2017-005



物贸B股 B股 900927



上海物资贸易股份有限公司



第七届监事会第十五次会议决议公告



公司第七届监事会第十五次会议于2017年4月6日下午召开，应到监事3



名，实到3名，会议由监事会主席吕勇先生主持。



一、会议审议通过了2016年度监事会工作报告。



二、会议审议了公司2016年年度报告全文及摘要，认为：



1、公司2016年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司



内部管理制度的各项规定。



2、公司2016年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项



规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司2016年度的经营管理和财务



状况等事项。



3、在提出本意见前，没有发现参与公司年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。



三、会议审议了公司第七届董事会第十六次会议关于“公司2016年度董事会



工作报告、公司2016年度财务决算报告、公司2017年度财务预算报告、公司



2016年度利润分配预案、公司支付会计师事务所2016年度审计费用和续聘会计



师事务所、公司2017年度银行融资授信额度、公司2017年度对控股子公司提供



银行融资担保额度、2016年度上海物资贸易股份有限公司工资薪金”等议案。



会议审阅了公司2016年度内部控制自我评价报告后认为，公司按照国家相



关法律、法规的要求，结合经营管理特点和实际需要，不断完善内部控制制度，并落实执行，虽在内控体系运行中还存在某些缺陷，但企业采取相应措施进行了整改。希望公司紧紧围绕2017年经营目标，切实加快企业创新转型的步伐，进一步强化以市场为导向，以效益为中心的经营理念，采取积极有力的举措，促进公司业绩和管理水平的提升。



会议认为：公司董事会审议各项议案的程序符合《公司法》、《证券法》和公司《章程》的规定和要求。



会议以举手表决的方式，3票同意、0票反对，通过了本次监事会决议。



特此公告。



上海物资贸易股份有限公司监事会



2017年4月8日



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