公告日期：2016-06-21

证券代码：600822 证券简称：上海物贸 公告编号：2016-038

900927 物贸B股

上海物资贸易股份有限公司董事会

2015年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016年6月20日

(二) 股东大会召开的地点：上海市黄浦区南苏州路325号7楼

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 189

其中：A股股东人数 184

境内上市外资股股东人数（B股） 5

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 249,969,743

其中：A股股东持有股份总数 249,878,655

境内上市外资股股东持有股份总数(B股) 91,088

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 50.3999

份总数的比例（%）

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 50.3815

境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.0184

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事长秦青林主持。会议采用现场投票及网络投票的方式表决，符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席6人，独立董事陆晨、刘凤元因另有公务未出席会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书许伟出席本次会议；公司部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2015年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A股 249,843,955 99.9861 0 0.0000 34,700 0.0139

B股 90,988 99.8902 100 0.1098 0 0.0000

普通股合计： 249,934,943 99.9861 100 0.0000 34,700 0.0139

2、议案名称：关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A股 249,864,655 99.9944 0 0.0000 14,000 0.0056

B股 90,988 99.8902 100 0.1098 0……
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