公告日期：2016-06-14

上海物资贸易股份有限公司

2015 年年度股东大会

资 料

2016 年 6 月 20 日

目 录

2015 年年度股东大会议程 ----------------------------------------------------------- 1

2015 年年度股东大会规则 ----------------------------------------------------------- 3

关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案 ------------------------------------- 4

关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案 ------------------------------------ 14

关于公司 2015 年度财务决算报告的议案 --------------------------------------- 17

关于公司 2016 年度财务预算报告的议案 --------------------------------------- 22

关于公司 2015 年度利润分配预案的议案 --------------------------------------- 24

关于公司续聘会计师事务所的议案 --------------------------------------------- 25

关于公司 2016 年度银行融资授信额度的议案 --------------------------------- 26

关于公司 2016 年度对控股子公司提供银行融资担保额度的议案 --------- 27

关于公司 2016 年度房屋租赁暨日常关联交易的议案 ----------------------- 30

关于增加公司经营范围暨修订公司《章程》部分条款的议案 ------------------ 32

关于推选薛士勇先生为公司第七届董事会独立董事的议案 ----------------- 33

关于终止本公司所属子公司上海汽车销售服务有限公司房地产转让暨关联交

易的议案 ----------------------------------------------------------------------------------- 34

关于公司符合重大资产重组条件的议案 -------------------------------------------- 37

关于本次重大资产出售暨关联交易方案的议案（逐项表决） -------------------- 38

关于《重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案 --------- 40

关于公司签署附条件生效之 《 资产转让合同》及其补充协议的议案 ----------- 41

关于本次重大资产出售构成关联交易的议案 -------------------------------------- 42

关于本次重大资产出售符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规

定》第四条规定的议案 ------------------------------------------------------------------- 43

关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性和提交的法律文件的有

效性的说明的议案 ----------------------------------------------------------------------- 44

关于本次重大资产出售后形成关联方占款的议案 -------------------------------- 45

关于本次重大资产出售摊薄即期回报情况及填补措施的议案 ----------------- 47

关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案- 52

关于公司重大资产重组继续停牌的议案 -------------------------------------------- 53

1

大 会 议 程

一、会议召开时间、地点

1、 现场会议

时间： 2016 年 6 月 20 日（周一）下午 1:15

地点：上海南苏州路 325 号 7 楼会议室

主持人：董事长 秦青林

2、 网络投票

投票时间： 2016 年 6 月 20 日（周一）上午 9:30--11:30，下午 1:00—3:00

二、会议表决方式

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过上海

证券交易所(以下简称“上交所”)交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票

平台，社会公众股股东可以在网……
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