公告日期:2018-05-19
证券代码:600821 证券简称:津劝业 公告编号:2018-021
天津劝业场(集团)股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2018年5月18日
(二) 股东大会召开的地点:公司本部九楼九重天会议厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 83,719,798
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 20.1119
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定,会议的召开及议案表决合法有效。本次会议由公司董事长刘明先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人,出席7人,独立董事李雯女士因工作原因无法出席本次
会议,特委托独立董事罗鸿铭先生代为出席并签署本次会议决议及相关会议资料;独立董事张萱女士因工作原因无法出席本次会议,特委托独立董事罗鸿铭先生代为出席并签署本次会议决议及相关会议资料。
2、公司在任监事4人,出席4人;
3、董事会秘书董画天出席本次会议;其他高管列席本次会议;天津尚志思源律
师事务所律师孔金荣女士、蒋璐女士出席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称:审议公司2017年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 83,157,498 99.3283 562,300 0.6717 0 0.0000
2、议案名称:审议公司2017年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 83,157,498 99.3283 562,300 0.6717 0 0.0000
3、议案名称:审议公司2017年度业务工作及财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 83,157,498 99.3283 562,300 0.6717 0 0.0000
4、议案名称:审议公司2……
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