公告日期:2018-11-13
证券代码:600820 股票简称:隧道股份 编号:临2018-030
债券代码:143640 债券简称:18隧道01
上海隧道工程股份有限公司
第八届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海隧道工程股份有限公司(简称“公司”)第八届董事会第二十三次会议,于2018年11月11日以电子邮件方式发出会议通知,并进行了电话确认,于2018年11月12日以通讯表决方式召开,应到董事9名,实到9名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议审议通过了以下议案:
一、上海隧道工程股份有限公司关于董事会换届选举的议案(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)。
公司第八届董事会自2015年10月起至今,三年任期已满,根据《公司法》和公司章程规定,董事会决定进行换届选举。
董事会与公司实际控制人——上海市国有资产监督管理委员会、控股股东上海城建(集团)公司(简称“城建集团”)进行了沟通和协商,提出了第九届董事会部分董事候选人名单如下:
城建集团推荐桂水发先生为董事候选人;推荐褚君浩先生、董静女士、王啸波先生为独立董事候选人。
以上董事候选人经公司董事会提名委员会审核,同意提交公司董事会和股东大会,候选人简历附后。
本议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议,股东大会选举独立董事时,各独立董事候选人以上海证券交易所审核无异议为前提。
特此公告。
上海隧道工程股份有限公司
董事会
2018年11月13日
附:
1、第九届董事会部分董事候选人简历(按姓氏笔划排序)
桂水发,男,1965年1月出生,经济学学士,MBA,注册会计师。曾任上海证券交易所市场发展部副总监、总监、上证所北京办事处主任,东方证券股份有限公司副总裁,汇添富基金管理有限公司董事长,乐成集团总裁。现任优刻得科技股份有限公司首席财务官。
2、第九届董事会独立董事候选人简历(按姓氏笔划排序)
王啸波,男,1975年9月出生,法学硕士,执业律师,中共党员。现任上海段和段律师事务所董事局执行主席、首席执行官、合伙人,兼任中华全国律师协会国际业务委员会委员,上海市法学会竞争法研究会理事,上海吉祥航空股份有限公司独立董事。
董静,女,1975年11月出生,博士,教授,中共党员。现任上海财经大学商学院院长助理,兼任杭州老板电器股份有限公司、上海吉祥航空股份有限公司、上海新梅置业股份有限公司独立董事,上海隧道工程股份有限公司第八届董事会独立董事。
褚君浩,男,1945年3月出生,博士,中国科学院院士。主要从事红外光电子物理和半导体科学技术研究,获得国家自然科学奖3次,省部级科技进步奖和自然科学奖12次,获得国家重点实验室计划先进个人奖和国家973计划先进个人奖。现任上海技术物理研究所研究员、华东师大学术委员会副主任、上海太阳能电池研发中心主任,兼任上海剑桥科技股份有限公司、江苏亨通光电股份有限公司、上海电气集团股份有限公司独立董事。
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