公告日期：2018-11-13

债券代码：143640债券简称：18隧道01

上海隧道工程股份有限公司

关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

股东大会召开日期：2018年11月28日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年11月28日14点00分

召开地点：上海市浦东新区迎春路1199号上海证大美爵酒店2楼木兰厅(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


网络投票起止时间：自2018年11月28日

至2018年11月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称 A股股东

非累积投票议案

1 《上海隧道工程股份有限公司第八届董事会 √

工作报告》

2 《上海隧道工程股份有限公司第八届监事会 √

工作报告》

3 《上海隧道工程股份有限公司关于修改<公司 √

章程>部分条款的议案》

4 《上海隧道工程股份有限公司关于修订<股东 √

大会议事规则>部分条款的议案》

5 《上海隧道工程股份有限公司关于修订<董事 √

会议事规则>部分条款的议案》

6 《上海隧道工程股份有限公司关于修订<监事 √

会议事规则>部分条款的议案》

7 《上海隧道工程股份有限公司关于调整独立 √

董事薪酬的议案》


8.00 关于选举董事的议案 应选董事（5）人
8.01 选举张焰先生为公司第九届董事会董事 √

8.02 选举周文波先生为公司第九届董事会董事 √

8.03 选举桂水发先生为公司第九届董事会董事 √

8.04 选举李安女士为公司第九届董事会董事 √

8.05 选举陆雅娟女士为公司第九届董事会董事 √

9.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（3）人
9.01 选举褚君浩先生为公司第九届董事会独立董 √

事

9.02 选举董静女士为公司第九届董事会独立董事 √

9.03 选举王啸波先生为公司第九届董事会独立董 √

事

10.00 关于选举监事的议案 应选监事（3）人
10.01 选举周国雄先生为公司第九届监事会监事 √

10.02 选举朱晨红女士为公司第九届监事会监事 √

10.03 选举柳东女士为公司第九届监事会监事 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案请见2018年11月9日和11月1……
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