公告日期：2024-12-31

中路股份有限公司

ZHONGLU CO.,LTD.

2025 年 第 一 次 临 时 （ 第 五 十 二 次 ）
股 东 大 会 会 议 资 料

二〇二五年一月九日


中路股份有限公司

2025 年第一次临时（第五十二次）股东大会注意事项
为维护股东的合法权益，确保公司股东大会的正常秩序，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》和《公司股东大会议事规则》的要求，提请各位股东注意以下事项：

一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、股东应遵守大会纪律，保证其他股东履行合法权益，确保大会正常秩序。

三、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，履行法定义务。

四、股东要求发言的须在股东发言议程开始前向大会秘书处登记并填写《股东大会发言登记表》。发言顺序按持股数由多到少排序，股东在发言时，应围绕本次会议议题进行，简明扼要，发言时间原则上不超过 5 分钟。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会秘书处提出申请，经大会主持人许可后方可发言。

五、公司董事会可指定专人认真负责地回答股东的提问，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益的质询，大会主持人有权拒绝回答。
六、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

七、本次股东大会谢绝个人进行摄影、摄像和录音。参会人员应尊重公司及其他参会人员的名誉权、肖像权等相关权利，未经许可不得擅自传播会议视频、图片等信息。
八、本次股东大会由国浩律师（上海）事务所律师进行见证，并出具法律意见书。
股东大会秘书处
二〇二五年一月九日

中路股份有限公司

2025 年第一次临时（第五十二次）股东大会议程

一、 现场会议时间：2025 年 1 月 9 日下午 14:30

二、 会议地点：公司会议室（上海市宝山区真大路 560 号永久 1940·iHUB 创意产业
园 A3 栋 1 号）

三、 会议主持：董事长 陈闪（董事长不便履行职务时，将由半数以上董事共同推举
的一名董事主持）
四、 会议议程
（一） 参会人员签到
（二） 主持人宣布会议开始
（三） 董事会秘书宣读大会注意事项
（四） 宣读会议审议事项：
《关于全资子公司增资扩股引入外部投资者的议案》
（五） 股东发言及公司代表答复
（六） 主持人宣读会议出席情况
（七） 推选现场会议的计票人、监票人
（八） 大会表决
（九） 宣布表决结果
（十） 宣读股东大会决议
（十一） 律师对大会程序发表见证意见

股东大会资料之一

关于全资子公司增资扩股引入外部投资者的议案
尊敬的股东（或股东授权人）：

中路股份有限公司（以下简称“中路股份”或“公司”）全资子公司上海永久进出口有限公司（以下简称“永久进出口”或“标的公司”）拟增资扩股并引入外部投资者，盐城大丰区丰泰新兴产业投资基金（有限合伙）（以下简称“丰泰基金”）拟以现金人民币 3,000 万元认购永久进出口新增注册资本 127.25 万元，其余增资款计入永久进出口资本公积，中路股份就本次增资事项放弃优先认购权。丰泰基金有权在触发回购条款的前提下要求永久进出口及／或公司回购或收购其所持有的永久进出口部分或全部股权。本次增资完成后，永久进出口的注册资本将增加至 636.25 万元。

一、交易概述

1、子公司增资扩股情况概述

鉴于公司全资子公司永久进出口的长远战略规划和经营发展需要，永久进出口拟通过增资扩股方式引入外部投资者丰泰基金。丰泰基金拟以每1元注册资本约23.58元的认购价格认购永久进出口新增的注册资本127.25万元，认购对价总额为人民币3,000万元，其中超出注册资本的部分计入永久进出口资本公积。公司持有永久进出口100%的股权，在本次增资中放弃对永久进出口的优先认购权。本次公司放弃优先认购权并不影响公司对永久进出口的控制权，永久进出口仍属于公司合并报表范围内的控股子公司。本次交易前后，永久进出口股东的持股比例情况具体如下：

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