公告日期：2017-03-31

证券代码：600817 证券简称：*ST宏盛 公告编号：临2017-031



西安宏盛科技发展股份有限公司



第九届董事会第十一次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况



西安宏盛科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议于2017年3月29日在北京市佳程广场B座17层以现场结合通讯方式召开并表决，本次会议于2017年3月19日以电话及发送电子邮件方式通知全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长程涛先生主持，公司董事会秘书及监事列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《西安宏盛科技发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。



二、董事会会议审议情况



（一）审议通过《2016年年度报告全文及年度报告摘要》



表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。



本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。



（二）审议通过《2016年度董事会工作报告》



表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。



本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。



（三）审议通过《2016年度总经理工作报告》



表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。



（四）审议通过《2016年度财务决算报告》



表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。



本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。



（五）审议通过《2016年度利润分配预案》



经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现合并报表



归属于母公司所有者的净利润 3,310,294.84元，实现母公司报表净利润



-10,796,355.37元。2016年度，母公司年初未分配利润为-274,230,932.90元，



年末可供分配的利润为-285,027,288.27元。根据《公司法》和《公司章程》的



相关规定，公司2016年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。



独立董事对本议案出具意见：公司2016年度利润分配预案符合公司当前的



实际情况，有利于公司的持续、稳定、健康地发展，不存在损害投资者利益的情况，同意公司《2016年度利润分配预案》。



表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。



本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。



（六）审议通过《独立董事2016年度述职报告》



表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。



本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。



（七）审议通过《董事会审计委员会2016年度履职情况报告》



表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。



（八）审议通过《关于召开2016年年度股东大会的议案》



公司董事会拟定于2017年4月26日采用现场投票和网络投票相结合的方式



召开公司2016年年度股东大会，股权登记日为2017年4月19日。具体内容详



见上海证券交易所网站同日公告的临2017-033号公告。



表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。



特此公告。



西安宏盛科技发展股份有限公司董事会



2017年3月31日




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