公告日期:2017-03-31
证券代码:600817 证券简称:*ST宏盛 公告编号:临2017-031
西安宏盛科技发展股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
西安宏盛科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十一次会议于2017年3月29日在北京市佳程广场B座17层以现场结合通讯方式召开并表决,本次会议于2017年3月19日以电话及发送电子邮件方式通知全体董事。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议由董事长程涛先生主持,公司董事会秘书及监事列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《西安宏盛科技发展股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《2016年年度报告全文及年度报告摘要》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
(二)审议通过《2016年度董事会工作报告》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
(三)审议通过《2016年度总经理工作报告》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(四)审议通过《2016年度财务决算报告》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
(五)审议通过《2016年度利润分配预案》
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2016年度实现合并报表
归属于母公司所有者的净利润 3,310,294.84元,实现母公司报表净利润
-10,796,355.37元。2016年度,母公司年初未分配利润为-274,230,932.90元,
年末可供分配的利润为-285,027,288.27元。根据《公司法》和《公司章程》的
相关规定,公司2016年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
独立董事对本议案出具意见:公司2016年度利润分配预案符合公司当前的
实际情况,有利于公司的持续、稳定、健康地发展,不存在损害投资者利益的情况,同意公司《2016年度利润分配预案》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
(六)审议通过《独立董事2016年度述职报告》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
(七)审议通过《董事会审计委员会2016年度履职情况报告》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(八)审议通过《关于召开2016年年度股东大会的议案》
公司董事会拟定于2017年4月26日采用现场投票和网络投票相结合的方式
召开公司2016年年度股东大会,股权登记日为2017年4月19日。具体内容详
见上海证券交易所网站同日公告的临2017-033号公告。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
西安宏盛科技发展股份有限公司董事会
2017年3月31日
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