公告日期：2010-02-25

股票代码：600815 股票简称：厦工股份 编号：临2010-001


转债代码：110004 转债简称：厦工转债


厦门厦工机械股份有限公司


关于“厦工转债”实施转股事宜的公告


本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述


或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：


1、转债代码：110004 转债简称：厦工转债


2、转股代码：190004 转股简称：厦工转股


3、转股价格：7.50 元/股


4、转股起止日：2010年3月1日至2014年8月28日。


5、转股部分上市交易日：申请转股（T日），交割确认后的第二个交易日（T+1


日，即转股后的下一个交易日）


经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]785 号文核准，公司于2009 年8


月28 日公开发行了600 万张可转换公司债券，每张面值100 元，发行总额60,000


万元。发行方式采用向发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股


东放弃优先配售部分）采用通过上海证券交易所交易系统网上定价发行的方式进


行，若有余额则由承销团包销。


经上海证券交易所上证发字[2009]11 号文同意，公司6 亿元可转换公司债


券将于2009 年9 月11 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“厦工转债”，


债券代码“110004”。


根据有关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行


的“厦工转债”自2010年3月1日起可转换为本公司A股股份。有关转股事宜公告


如下，特提醒广大可转换公司债券投资者注意：


一、厦工转债的发行规模、票面金额、转股起止日


1、发行规模：人民币6亿元；


2、票面金额：每张面值人民币100元，共600万张，即60万手；


3、转股起止日：2010 年3 月1 日至2014 年8 月28 日。


二、转股的具体程序


1、转股申请的声明事项及转股申请的手续


厦工转债持有人可以根据公司募集说明书的条件，按照当时生效的转股价格在转股期内的可转换时间，随时申请转换为公司股票（A 股）。转债持有人申请


转股将通过上海证券交易所交易系统按报盘方式进行。在转股期内上交所将专门


设置一交易代码供转债持有人申请转股。持有人可以将自己账户内的厦工转债全


部或部分申请转为本公司股票。持有人提交转股申请，须根据其持有的厦工转债


面值，按照当时生效的转股价格，向其指定交易的证券经营机构申报转换成公司


股票的股份数。与转股申请相应的可转债总面值必须是1000元的整数倍。可转债


持有人申请转换成的股份须是整数股，可转债持有人经申请转股后，对所剩可转


债不足转换为一股股票的余额，公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定，


在可转债持有人转股后以现金兑付该部分可转债的票面金额以及利息。转股申请


一经确认不能撤单。若持有人申请转股的数量大于该持有人实际持有可转债能转


换的股份数，上交所将确认其最大的可转换股票部分进行转股，申请超过部分予


以取消。


2、转股申请时间


转债持有人须在转股期内的转股申请时间提交转股申请。转股申请时间是指


在转股期内上交所交易日的正常交易时间，除了以下时间：


（1）在可转债停止交易前的可转债停牌时间；


（2）公司股票停牌时间；


（3）按有关规定，公司须申请停止转股的期间。


3、可转债的冻结及注销


上交所对转股申请确认有效后，将记减（冻结并注销）持有人的转债数额，


同时记加持有人相应的股份数额。


4、股份登记事项及因转股而配发的股份所享有的权益


可转债经申请转股后所增加的股票将自动登记入投资者的证券账户。因可转


债转股而增加的本公司股票享有与原股票同等的权益，在股利分配股权登记日当


日登记在册的所有股东均享受当期股利，并可于转股后下一个交易日上市流通。


5、转股过程中的有关税费事项


转股过程中有关税费需由可转债持有人自行负担，除非公司应该交纳该类税


费或者公司对该类税费负有代扣代缴义务。


6、转换年度利息以及股利……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。