公告日期：2023-11-18

股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：2023-048

厦门厦工机械股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 17 日召开第十届

董事会第十四次会议，审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

根据拟变更的经营范围，结合监管机构近期发布的《上市公司独立董事管理办法》

等有关规定，对《公司章程》部分条款进行修订，主要内容如下：

原条款 修订后条款

第一条 为维护厦门厦工机械股份有限公 第一条 为维护厦门厦工机械股份有限公
司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法 司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，建立中国特色现代国有企业制度，规范 权益，建立中国特色现代国有企业制度，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民 国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国企业国有资产法》《中国共产党章程》 共和国企业国有资产法》《中国共产党章程》（以下简称《党章》）以及其他有关法律法规， （以下简称《党章》）以及其他有关法律法规，
制订本章程。 制定订本章程。

第十四条 经依法登记，公司的经营范围： 第十四条 经依法登记，公司的经营范围：
特种设备制造；道路机动车辆生产。（依法须 特种设备制造；道路机动车辆生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或 营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：机械设备租赁；机 许可证件为准）一般项目：机械设备租赁；机

械设备研发；机械设备销售；矿山机械销售； 械设备研发；机械设备销售；矿山机械销售；液压动力机械及元件销售；建筑工程用机械销 液压动力机械及元件销售；建筑工程用机械销售；消防器材销售；智能物料搬运装备销售； 售；消防器材销售；智能物料搬运装备销售；建筑工程用机械制造；智能基础制造装备制 建筑工程用机械制造；智能基础制造装备制造；矿山机械制造；机械零件、零部件加工； 造；矿山机械制造；机械零件、零部件加工；货物进出口；技术进出口；土地使用权租赁； 货物进出口；技术进出口；土地使用权租赁；住房租赁；石油制品销售（不含危险化学品）； 住房租赁；石油制品销售（不含危险化学品）；特种作业人员安全技术培训。（除依法须经批 特种作业人员安全技术培训；智能无人飞行器准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活 销售；航空运输设备销售。（除依法须经批准
动）。 的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）。

第五十三条 提案的内容应当属于股东大 第五十三条 股东大会提案的内容应当属
会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并 于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议且符合法律、行政法规和本章程的有关规定。 事项，并且符合法律、行政法规和本章程的有
关规定。

第五十七条 股东大会拟讨论董事、监事 第五十七条 股东大会拟讨论董事、监事
选举事项的，股东大会通知中将充分披露董 选举事项的，股东大会会议材料通知中将充分事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内 披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括
容： 以下内容：

（一）教育背景、工作经历、兼职等个人 （一）教育背景、工作经历、兼职等个人
情况； 情况；

（二）与公司或公司的控股股东及实际控 （二）与公司或公司的控股股东及实际控
制人是……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。