公告日期：2023-10-28

股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：2023-045
厦门厦工机械股份有限公司

第十届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第四次会议于 2023
年 10 月 18 日向全体监事发出了通知，会议于 2023 年 10 月 26 日以现场方式召开。会
议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的通知、召集、召开及审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经会议审议、表决，本次监事会会议通过如下决议：

（一）审议通过《公司 2023 年第三季度报告》

全体监事一致认为：

（1）《公司 2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）《公司 2023 年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映公司 2023 年第三季度的经营成果和财务状况等事项；

（3）未发现参与《公司 2023 年第三季度报告》编制和审核人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。


厦门厦工机械股份有限公司监事会
2023 年 10 月 28 日


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