公告日期：2023-07-27

股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：2023-038
厦门厦工机械股份有限公司

关于子公司签订《合同能源管理协议》

暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司厦工机械
（焦作）有限公司（以下简称“厦工焦作”）拟与厦门国贸新能源科技
有限公司（以下简称“国贸新能源”）签订《合同能源管理协议》。厦
工焦作提供厂区房屋屋顶，由国贸新能源投资建设光伏发电站；厦工焦
作使用该光伏发电，按电网同期同时段实际电度电价的 8 折优惠和国贸
新能源结算；项目运营期为 25 年，预计共需向国贸新能源支付电费约
6,500 万元。

本次交易构成关联交易，已经公司第十届董事会第十一次会议审议通过，
无需提交公司股东大会审议。

本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。

自 2023 年 6 月 13 日股东大会后，除已经股东大会审议通过的关联交易
及本次交易外，公司未发生关联交易。

本次交易约定的期限较长，可能因政策法规、内外部环境、企业经营管
理、政府行为、自然灾害等影响协议的履行及预期效益的实现。敬请广
大投资者注意投资风险。


一、关联交易概述

（一）关联交易的基本情况

为顺应绿色低碳发展趋势，降低公司运营成本，公司全资子公司厦工焦作拟与国贸新能源签订《合同能源管理协议》，由厦工焦作提供位于河南省焦作市的厂区房屋屋顶，国贸新能源负责投资建设分布式光伏发电站。厦工焦作使用该光伏发电站提供的电量，按电网同期同时段实际电度电价的 8 折优惠。项目建设期预计为 12 个月，项目运营期为 25 年。

按国家电网价格 8 折优惠后的电价 0.78 元/度测算，该光伏发电站建成后，
厦工焦作需向国贸新能源支付电费约 260 万元/年，25 年运营期共需支付电费约6,500 万元，总共可节约电费约 1,625 万元。（实际电费及节约电费以实际用电量、各时段优惠电价结算的为准）

国贸新能源为公司控股股东厦门海翼集团有限公司（以下简称“海翼集团”）的全资子公司，本次交易构成关联交易。

本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）关联交易履行的审议程序

2023 年 7 月 26 日，公司召开第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于子公司签订<合同能源管理协议>暨关联交易的议案》。关联董事回避表决，其他董事 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。公司独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。

根据《公司章程》及相关规定，本次关联交易事项属公司董事会权限，无需提交公司股东大会审议。

（三）上市公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别的情况

自 2023 年 6 月 13 日股东大会后，除已经股东大会审议通过的关联交易及本
次交易外，公司未发生关联交易。

二、关联人介绍

（一）关联人关系介绍

国贸新能源系公司控股股东海翼集团的全资子公司，符合《上海证券交易所
股票上市规则》6.3.3 条第二款第（二）项规定的关联法人的情形。

（二）关联人基本情况

1.关联人名称：厦门国贸新能源科技有限公司

2.统一社会信用代码：91350200MA8W1CT70W

3.成立时间：2022 年 07 月 18 日

4.注册地址：厦门市思明区厦禾路 668 号海翼大厦 B 栋 1301 室

5.法定代表人：陈纯

6.注册资本：10000 万元人民币

7.股东：海翼集团（直接与间接持股合计 100%）。

8.主营业务：光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；太阳能发电技术服务；海上风电相关装备销售；海上风力发电机组销售；风电场相关装备销售；风力发电技术服务；储能技术服务；合同能源管理；发电技术服务；电力行业高效节能技术研发；新能源汽车换电设施销售等。

9.经查询，国贸新能源未被列为失信被执行人。

三、关联交易合同的主要内容

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。