公告日期：2019-05-15

华北制药股份有限公司
二〇一八年年度股东大会会议资料
2019年5月22日


华北制药股份有限公司

二〇一八年年度股东大会会议议程

会议召开方式：现场会议和网络投票相结合

现场会议时间：2019年5月22日下午14:30

现场会议地点：公司会议室

会议召集人：公司董事会

主持人：杨国占先生

出席人员：公司股东、公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师及公司相关人员。

网络投票时间：2019年5月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

现场会议开始前由工作人员统计现场与会股东及股东代表人数和所持股份数，主持人宣布会议开始。同时报告出席现场会议的股东及股东代表人数和所持有股份数及比例；选举现场会议监票人、记票人。

一、会议逐项审议并表决以下事项，第10-12项议案采用累积投票制表决。


1、2018年度董事会工作报告

2、2018年度监事会工作报告

3、2018年年度报告全文及摘要

4、公司财务预决算报告

5、2018年度利润分配预案

6、关于公司担保事宜的议案

7、关于公司日常关联交易的议案

8、关于聘任2019年度审计机构的议案

9、关于注册发行短期融资券的议案

10、关于选举董事的议案

11、关于选举独立董事的议案

12、关于选举监事的议案
二、工作人员收集表决票并统计表决结果
三、监票人宣布现场会议投票表决结果
四、宣读2018年度独立董事述职报告
五、会场休息
六、待网络投票统计完毕后继续开会
七、宣布现场投票加网络投票后的最终表决结果
八、宣读会议决议
九、见证律师发表法律意见
十、闭会

议案一

2018年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

公司2018年度董事会工作报告经公司第九届董事会第二十六次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

二○一八年度工作回顾

2018年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等公司相关制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行董事会职能，充分发挥独立董事独立性，严格贯彻执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、稳定、健康发展。现就2018年度董事会工作情况汇报如下：

一、公司规范运作工作情况

（一）进一步提升公司规范化治理水平

报告期内，落实“把党的领导融入公司治理各环节”要求，修订了《公司章程》，完成了党建工作进章程，明确了公司重大决策党委研究前置程序。按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，对公司董事会、经理层进行补充调整，增补非独立董事3名、监事2人，选举产生了公司董事长，聘任了公司总经理及部分高级管理人员。公司治理结构更趋合理，专业能力进一步增强。同时，系统性地梳理相关公司治理制度，在不断完善公司治理结构、组织架构的基础上，取消了《董事长办公司会制度》，规范了董事
会科学决策、经理层高效执行的运行机制，促进了公司生产经营各项工作持续、稳定、健康的发展。

（二）积极发挥董事会核心引领作用

报告期内，公司董事会全体董事恪尽职守、勤勉尽责，认真参加董事会各专门委员会、董事会和股东大会会议，对提交会议审议的各项议案认真审阅，深入讨论，为公司的经营发展建言献策，对董事会科学决策和公司健康发展起到了积极作用。

报告期内，公司按照上市公司的规范要求，组织召开董事会10次，共审议通过了30项议案；组织召开股东大会3次，审议通过了15项议案。董事会严格执行了股东大会的各项决议，并接受监事会和公众的监督，会议决议事项已全部落实完成，充分的维护了全体股东的权益。

（三）认真履行信息披露义务

公司董事会严格按照《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》、《公司信息披露事务管理制度》、《公司重大信息内部报告制度》等规章制度的规定，不断完善信息披露内部机制和优化信息披露业务流程，加强了公司的重大事项和投资者重点关注事项的信息披露工作。报告期内，公司根据监管机构和上交所有关规定，制订了《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》和《投资者投诉处理工作制度》，明确了信息披露暂缓与豁免业务审批流程，进一步规范了公司信息披……
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