公告日期：2018-09-15

华北制药股份有限公司



关于河北华北制药华恒药业有限公司



实施增资并引入员工持股平台的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



增资标的名称：河北华北制药华恒药业有限公司



增资金额：股东以货币方式对华恒公司进行增资，增资总金额为20500万元，其中公司增资11874万元，沿海产业基金增资7916万元，恒润华管理中心增资710万元。增资完成后，华恒公司注册资本由500万元增至21000万元人民币（以工商登记为准）。



本次增资事项经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过,无需提交股东大会审议。



本次增资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。



一、增资事项概述



（一）增资的基本情况



为加快华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司河北华北制药华恒药业有限公司（以下简称“华恒公司”）项目建设，提高资本运营效率，增强企业活力，建立长效激励机制,华恒公司股东经协商，拟对华



本次增资方式为货币增资，增资总金额为20500万元，其中，公司增资11874万元，河北沿海产业投资基金合伙企业（以下简称“沿海产业基金”）增资7916万元，恒润华管理中心增资710万元。增资完成后，华恒公司注册资本由500万元增至21000万元人民币（以工商登记为准）。



增资前后股权变化



单位：万元

增资前 增资后



股东名称 增资金额



注册资本 持股比例 注册资本 持股比例



华北制药股份有限公司 300 60.00% 11874 12174 58.057%



河北沿海产业投资基金 200 40.00% 7916 8116 38.705%



合伙企业



石家庄恒润华企业管理 0 0.00% 710 710 3.238%



中心（有限合伙）



合计 500 100.00% 20500 21000 100.00%



（二）会议审议情况



2018年9月13日，公司召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于对华恒公司增资暨员工持股事宜的议案》，并授权董事长及经理层负责增资协议的签订及后续具体事宜。本次增资协议已于2018年9月14日签署完毕。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。



（三）关联交易或重大资产重组情况





二、增资标的基本情况



（一）基本情况



企业名称：河北华北制药华恒药业有限公司



注册资本：500万元人民币



股权构成：公司持股60%；沿海产业基金持股40%。



注册地址：赵县南柏舍镇生物产业园兴旺路



性 质：有限责任公司



法定代表人：李喜柱



经营范围：原料药的生产、销售；医药中间体、植物提取物、食品添加剂、保健品、食品、饲料添加剂、中药类产品、生物技术产品的生产、销售；食品、医药、化工技术研发、转让、技术咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；货物仓储、普货运输、装卸搬倒服务。



（二）审计、评估情况



利安达会计师事务所（特殊普通合伙）以2018年7月31日为基准日，对华恒公司进行了审计。截至2018年7月31日，华恒公司资产总额45764.72万元，负债总额45264.72万元，净资产500万元。2018年1-7月份实现营业收入0万元，净利润0万元。



中铭国际资产评估（北京）有限责任公司以2018年7月31日为基准日，对华恒公司股东全部权益进行了评估。经评估，截止2018年7月3……
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