公告日期：2023-07-20

东方集团股份有限公司
2023 年第四次临时股东大会

会议资料

2023 年 7 月 28 日


东方集团股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会

会议资料目录


2023 年第四次临时股东大会会议议程......2
议案名称：关于为控股股东提供担保的议案 ......3
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2023 年第四次临时股东大会会议议程

一、会议召开时间、地点及网络投票时间

1、现场会议召开日期、时间和地点

召开的日期时间：2023 年 7 月 28 日 14 点 30 分

召开地点：哈尔滨市南岗区花园街 235 号东方大厦 17 层视频会议室

2、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 7 月 28 日

至 2023 年 7 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议会议议程

1、介绍股东大会出席情况并宣布会议开始；

2、宣读会议议程；

3、宣读表决办法；

4、宣读监票小组名单；

5、审议会议议案；

6、股东投票表决；

7、宣读表决结果；

8、律师宣读法律意见书；

9、主持人宣布会议结束。

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议案名称：关于为控股股东提供担保的议案

（2023 年 7 月 12 日第十届董事会第三十八次会议审议通过）

各位股东：

我代表董事会作《关于为控股股东提供担保的议案》的报告，请予以审议。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

公司控股股东东方集团有限公司在民生银行北京分行3亿元国内信用证将于2023年7月24 日到期，前述贷款由公司提供连带责任保证担保。东方集团有限公司拟偿还上述借款后，再次向民生银行北京分行申请不超过 3 亿元国内信用证或流动资金贷款，由公司提供连带责任保证担保。具体担保情况如下：

担保方 被担 金融机 担保（本 业务品 融资期限 担保方式 是否有反 反担保方

保方 构 金）金额 种 担保

东方集团 东方 民生银 国内信 He Fu

股份有限 集团 行北京 不超过 3 用证或 不超过 1 年 连带责任 是 International
公司 有限 分行 亿元 流动资 保证担保 Limited

公司 金贷款

截至2023年7月12日，东方集团有限公司及其子公司为公司及子公司提供担保余额49.31亿元，公司为东方集团有限公司及其子公司（不含公司及子公司）提供担保余额 35.15 亿元。本次担保不涉及新增担保金额。

（二）公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

公司于 2023 年 7 月 12 日召开第十届董事会第三十八次会议，经非关联董事审议以 6 票
赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于为控股股东提供担保的议案》，关联董事方灏先生、刘怡女士回避表决。独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。董事会审计委员会发表了同意的书面审核意见。该议案尚须提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避对该议案的表决。

二、被担保人情况……
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