公告日期：2018-05-19

证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：临2018-020



山西杏花村汾酒厂股份有限公司



第七届董事会第十九次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况



山西杏花村汾酒厂股份有限公司于2018年5月11日以书面方式向



全体董事发出关于召开第七届董事会第十九次会议的通知。会议于2018



年5月16日以传真和传阅会签方式召开，经九名董事会签表决，全部同



意。会议的召开、表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。



二、董事会会议审议情况



审议通过《关于调整公司副总经理的议案》。



根据公司总经理提名，聘任宋青年同志为公司副总经理（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。



会议同意王召稳同志因个人身体原因辞去公司副总经理职务。



同意票9票，反对票0票，弃权票0票。



独立董事发表独立意见如下：



1、聘任宋青年同志为副总经理



经对宋青年同志个人简历及有关情况的调查和了解，未发现其有《公司法》、公司《章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘任的职位，提名、聘任程序规范，符合《公司法》、公司《章程》等有关规定，同意聘任宋青年同志担任公司副总经理。



2、王召稳同志辞去副总经理职务



王召稳同志因个人身体原因不能担任公司副总经理职务，辞职后不会对公司的正常经营活动造成重大影响。



特此公告



山西杏花村汾酒厂股份有限公司



董事会



2018年5月18日



附：宋青年同志简历



宋青年，男，1966年2月生，山西柳林人，中共党员，大学文化程



度，高级人力资源管理师。1984年9月参加工作，历任汾酒股份公司市



场部副主任，汾酒集团公司营销中心综合协调部副主任、主任，汾酒销售公司党总支委员、副经理兼人力资源部主任，汾酒集团公司人力资源部部长、总经理助理。现任酒业发展区股份有限公司常务副书记、董事、总经理，兼任综合事务中心主任、酒业发展区销售有限责任公司执行董事。




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