公告日期：2024-03-30

证券代码：600809 股票简称：山西汾酒 公告编号：临 2024-005
山西杏花村汾酒厂股份有限公司

关于修订公司《章程》及相关制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规
定，结合公司实际情况，公司于 2024 年 3 月 29 日召开第八届董事会第四
十八次会议，审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》《关于修订董事会专门委员会议事规则的议案》《关于重新制订<独立董事工作制度>的议案》《关于制订<独立董事专门会议工作制度>的议案》。具体修订内容如下：
一、公司《章程》修订内容：

修订前 修订后

原第二十五条 公司因本章程 第二十五条 公司因本章程第二
第二十三条第（一）项、第 十三条第（一）项、第（二）项规（二）项规定的情形收购本公 定的情形收购本公司股份的，应当司股份的，应当经股东大会决 经股东大会决议；公司因本章程第议；公司因本章程第二十三条 二十三条第（三）项、第（五）第（三）项、第（五）项、第 项、第（六）项规定的情形收购本（六）项规定的情形收购本公 公司股份的，可以依照本章程的规司股份的，可以依照本章程的 定或者股东大会的授权，应经三分规定或者股东大会的授权，经 之二以上董事出席的董事会会议决

三分之二以上董事出席的董事 议。
会会议决议。

原第八十一条 （二）公司董 第八十一条 （二）公司董事会、
事会、监事会、持有或者合计 监事会、持有或者合计持有公司已持有公司已发行股份 1%以上的 发行股份 1%以上的股东有权向公司股东有权向公司提出独立董事 提出独立董事候选人。依法设立的
候选人。 投资者保护机构可以公开请求股东
委托其代为行使提名独立董事的权
利。

原第一百零九条 公司设独立 第一百零九条 公司设独立董事，
董事，建立独立董事工作制 建立独立董事工作制度。

度。 独立董事必须具有独立性。下
独立董事权责及工作程序 列人员不得担任独立董事：

按照法律、行政法规、部门规 （一）在公司或者公司附属企
章及《山西杏花村汾酒厂股份 业任职的人员及其直系亲属、主要有限公司独立董事工作制度》 社会关系；

的有关规定执行。 （二）直接或间接持有公司已
发行股份 1%以上或者是公司前十名
股东中的自然人股东及其直系亲
属；

（三）在直接或间接持有公司
已发行股份 5%以上的股东或者在公
司前五名股东单位任职的人员及其
直系亲属；

（四）在公司控股股东、实际
控制人的附属企业任职的人员及其
直系亲属；

（五）与公司及其控股股东、


实际控制人或者其各自的附属企业
有重大业务往来的人员，或者在有
重大业务往来的单位及其控股股
东、实际控制人任职的人员；

（六）为公司及其控股股东、
实际控制人或者其各自附属企业提
……
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