公告日期:2004-04-14
证券代码:600808 证券简称:马钢股份 公告编码:临2004-002
马鞍山钢铁股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
马鞍山钢铁股份有限公司第四届董事会第十六次会议于2004年4月13日在马
钢宾馆召开,会议应到董事11名,实到董事9名,董事朱昌逑因公出差委托董事苏鉴
钢代为出席本次会议并行使表决权,董事高海建因公出差缺席。会议由董事长顾
建国先生主持,会议审议并通过了如下决议:
一、审议通过了公司2003年经审计财务报告,提交股东周年大会审议批准。
二、审议通过了公司2003年年度报告正文及年度报告摘要,其中的董事会报
告提交股东周年大会审议批准。
三、审议通过了公司2003年税后利润分配的预案。
经境内外会计师事务所审计,公司2003年度税后利润按照中国会计准则和制
度及香港会计准则计算,分别为人民币280278万元和266474万元。根据《公司章
程》规定,提取10%的法定公积金28028万元和10%的公益金28028万元后,加上200
2年末留存利润,2003年合计可供股东分配的利润按照中国会计准则和香港会计准
则计算,分别为228541万元和239464万元。
根据公司章程规定,公司在分配当年税后利润时,应以中国会计准则和香港会
计准则编制的财务报表中利润较少的为准,因此,2003年可供股东分配的利润为2
28541万元。鉴于2003年公司利润大幅增长,建议2003年每股派发现金红利人民币
0.21元,共计人民币135561.3万元,其余未分配利润结转2004年度。该预案提交股
东周年大会审议批准。
四、审议通过续聘安永会计师事务所和安永华明会计师事务所为本公司200
4年度境内外审计师的议案,提交股东周年大会审议批准。
五、根据2003年6月10日召开的股东周年大会的决议,股东大会授权董事会决
定审计师2003年度酬金,经由独立董事组成的审核委员会审核认可,董事会决定支
付安永会计师事务所和安永华明会计师事务所2003年度审计及中期查阅费用共计
港币485万元,在公司审计和查阅期间的住宿费用由公司承担。
六、批准计提资产减值准备总额1617万元。根据《企业会计制度》,截止20
03年12月31日,公司应收账款按账龄分析计提坏账准备957万元,备品备件按其可
变现净值计提存货跌价准备660万元,全部计入本期损益。
七、审议通过了核销及转回部分资产减值准备的议案。
1、根据公司固定资产报废评估鉴定小组的评估、鉴定结果,公司2003年共报
废固定资产原值39274万元,净值9233万元,扣除残值收入后的净损失约6806万元
。其中报废净损失约3581万元进2003年营业外支出;其余已提减值准备的固定资
产报废净损失约3225万元冲减已提的资产减值准备,已提减值准备多余部分约37
66万元转入当期损益。
2、公司2003年度处理不需用事故备件和一般备件约7572万元,全部在已提的
存货跌价准备中核销,残值收入约395万元转入当期损益。
八、为保证公司的全资子公司马钢国际经济贸易总公司的正常经营活动,同
意由马钢股份公司为国贸公司在中国工商银行马鞍山分行增加2亿元人民币的进
口矿石及其他授信额度担保;在中国银行马鞍山分行增加以下贸易授信额度担保
,实际担保额度、期限以保证合同为准:
1、进口矿石及其他授信额度担保 2.00亿元人民币
2、小H型钢项目开证 2.00亿元人民币
3、2#镀锌线项目开证 3.22亿元人民币
以上担保仅限用于指定进口项目、矿石、热压铁块、煤、废钢、设备及备件
等正常经营所需的贷款、进口开证、保函、进出口押汇融资、提货担保等业务的
授信额度担保,不得用于投资房地产、股票、债券、基金;不得用于对外投资、
对外提供担保、对外提供借款、对外捐赠等。
为使马钢(香港)有限公司在境外开展业务获取银行授信,董事会同意为马钢
(香港)有限公司提供300万美元的融资性备用信用证贷款担保。
本公司对外不存在逾期担保,含本次担保累计对外担保金额折合人民币约33
.63亿元,全部是为本公司的全资子公司的担保,累计对外担保金额约占公司2003
年度合并会计报表净资产的22.48%。
九、批准公司固定资产折旧率调整方案。由于公司产能不断扩大,……
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