公告日期：2018-03-17

山东天业恒基股份有限公司



二〇一八年第一次临时股东大会



会议资料



二〇一八年三月



2018年第一次临时股东大会会议议程



现场会议召开时间：2018年3月23日 上午9点15分；



网络投票时间：采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15—9:25,9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9:15-15:00。



现场会议地点：济南市历下区龙奥北路1577号天业中心主办公楼1516会议室会议召集人：公司董事会



会议议程：



一、主持人宣布代表资格审查结果；



二、宣读“会议须知”；



三、审议并讨论议案：



1、关于审议修改《山东天业恒基股份有限公司章程》部分条款的议案；



2、关于审议公司重大资产重组继续停牌的议案。



四、股东或股东授权代表投票表决：



1、推举监票人；



2、投票表决。



五、计票；



六、主持人宣布股东大会现场部分结束。



议案一



关于审议修改《山东天业恒基股份有限公司章程》



部分条款的议案



各位股东：



根据中证中小投资者服务中心有限责任公司（简称“投服中心”）《股东建议函》所提出的相关建议，按照《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2016年修订）》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等有关法律、法规、规范性文件的相关要求，公司结合实际情况积极采纳投服中心提出的合理化建议，拟对《山东天业恒基股份有限公司章程》部分条款进行修订，拟修改内容如下：



原条款 修改后条款



第八十二条董事、监事候选人名单以董 第八十二条董事、监事候选人名单以董



事会或监事会提案的方式提请股东大会表 事会或监事会提案的方式提请股东大会表



决。 决。



股东大会就选举董事、监事进行表决时， 股东大会就选举董事、监事进行表决时，



根据本章程的规定或股东大会的决议，可以 根据本章程的规定或股东大会的决议，可以



实行累积投票制。 实行累积投票制。



董事、监事提名的方式和程序如下： 董事、监事提名的方式和程序如下：



1、上一届董事会可以1/2多数通过提名 1、上一届董事会可以1/2多数通过提名



下一届董事候选人。 下一届董事候选人。



2、单独或合并持有本公司已发行股份 2、单独或合并持有本公司已发行股份



5％以上的股东可以提出非独立董事、监事的 3％以上的股东可以提出非独立董事、监事的



候选人建议名单；职工监事由职代会或其他 候选人建议名单；职工监事由职代会或其他



形式民主选举产生。 形式民主选举产生。







第一百一十一条通过证券交易所的证 第一百一十一条 当公司面临恶意收购



券交易，投资者持有或者通过协议、其他安 情况时，公司董事会针对收购所做出的决策



排与他人共同持有公司已发行的股份达到5% 及采取的措施，应当有利于维护公司及其股



时，应当在该事实发生之日起3日内，向国务 东的利益，不得滥用职权对收购设置不适当



院证券监督管理机构、证券交易所作出书面 的障碍，不得利用公司资源向收购人提供任



报告、书面通知公司并予公告，在上述期限 何形式的财务资助，不得损害公司及其股东



内，不得再行买卖公司的股票。股东持有或 的合法权益。为确保公司经营管理的持续稳



者通过协议、其他安排与他人共同持有公司 定，最大限度维护公司及股东的整体及长远



已发行的股份达到5%后，其所持公司已发行 利益，在发生公司恶意收购的情……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。