公告日期：2018-04-20

此乃要件 请即处理



阁下如对本通函任何方面或应采取之行动有任何疑问，应谘询一位股票经纪或其他注册证券



商、银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问。



倘 阁下已出售或转让名下所有沈机集团昆明机床股份有限公司的证券，应立即将本通函及随



附代理人委托书及回条交予买主或受让人、或经手买卖或转让的银行、股票经纪或其他代理，



以便转交买主或受让人。



香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函的内容概不负责，对其准确性



或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不就因本通函全部或任何部分内容而产生或因倚



赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。



沈机集团昆明机床股份有限公司



SHENJIGROUP KUNMINGMACHINETOOL COMPANYLIMITED



（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）



（股份代号：0300）



关连交易：



提供财务资助予关连人士



及



股东特别大会补充通知



独立董事委员会及独立股东之独立财务顾问



中州国际融资有限公司



本封面所用词汇应与本通函「释义」一节所界定者具有相同涵义。



董事会函件载於本通函第4页至第10页。独立董事委员函件载於本通函第11-12页。独立财务顾



问载有其致独立董事委员会及独立股东之意见的函件载於本通函第13-30页。



一份载有股东特别大会将假座中国云南省昆明市茨坝路23号本公司办公大楼2楼会议室召开的



股东特别大会补充通知，该通知应与本公司日期为2017年12月14日之股东特别大会通告及本



公司日期为2018年1月30日之公告一并阅读，载於本通函第35-36页。



无论 阁下能否出席股东特别大会，务请将代理人委托书按其印备的指示填妥，并尽早及无论



如何最迟须於股东特别大会或其任何续会举行48小时前交回本公司之香港股份过户登记分处香



港证券登记有限公司，地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心十七楼1712-1716号铺。填妥



并交回代理人委托书後，不会影响阁下依愿亲身出席股东特别大会或其任何续会并於会上投



票的权利。



2018年4月20日



目录



页



释义......................................................... 1



董事会函件..................................................... 4



独立董事委员会函件.............................................. 11



独立财务顾问函件 ................................................ 13



附录－ 一般资料.............................................. 31



股东特别大会补充通知 ............................................. 35



-i-



释义



於本通函内，除文义另有所指外，以下词汇具有下列涵义：
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。