公告日期：2017-09-15

证券代码： 600806 证券简称： *ST 昆机 公告编号： 2017-061

沈机集团昆明机床股份有限公司

关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 股东大会召开日期： 2017年10月31日

 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017 年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人： 董事会

(三) 投票方式： 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间： 2017 年 10 月 31 日 上午 9 点 30 分

召开地点： 中国云南省昆明市茨坝路 23 号（公司注册地）本公司办公大楼

二楼会议室。

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统： 上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2017 年 10 月 31 日

至 2017 年 10 月 31 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等

有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称

投票股东类型

A 股及 H 股股东

非累积投票议案

1 提请批准纳超洪先生担任公司第九届董事会

独立非执行董事；

√

2 提请批准迟毅林先生担任公司第九届董事会

独立非执行董事；

√

3 提请批准金梅女士担任公司第九届董事会独

立非执行董事；

√

4 提请批准田瑞华女士担任公司第九届董事会

独立非执行董事；

√

5 提请批准第九届董事会、监事会董、监事薪酬

标准（备注 D）；

√

6 聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公 √

司 2016 年年度报告进行重新审计；

7 聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公

司 2017 年度审计师，并授权董事会决定其酬

金。

√

备注：

A、根据《中华人民共和国公司法》和中国证监会关于《上市公司股东大会规则》的规定，

持有本公司发行股份3%以上（含3%）的股东，可于2017年10月20日（星期五） 下午17： 30

时前把有关提名董事、监事候选人的意图（包括候选人的个人资料）以及候选人表明愿意接

受提名的书面通知，送达本公司董事会办公室。

B、 在获选后本公司与各位董事、 监事将订立服务合约，本公司第九届董事、监事之任期为

三年， 由本次临时股东大会结束起至2020 年10 月31 日止。

C. 本公司第九届独立非执行董事均属新聘的独立非执行董事。除拟于本公司出任独立非执

行董事，并没有在本公司及其子公司担任其它职务，与本公司任何董事、高层管理人员或主

要股东没有关系。且于本公司股份中并无拥有任何权益（定义的香港法律第571 章证券及期

货条款第XV 部）。 除以上所披露者外，新委任独立非执行董事并无其它事宜须敦请本公司

股东垂注，亦无其它事宜须根据上市规则第13.51(2)(h)至(v)段之任何规定予以披露。

D、第九届董监事薪酬标准：

职务 第九届标准（税后）

董事长 6000 元/月

副董事长 5000 元/月

独立董事 6000 元/月

其余董事 4000 元/月

监事会主席 4000 元/月

监事 3000 元/月

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

关于召开 2017 年第三次临时股东大会提案，已于 2017 年 9 月 15 日公布在《中

国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站

http://www.sse.com.cn 、 香 港 交 易 及 结 算 所 有 限 公 司 网 站

http://www.hkex.com.hk、公司网站 http://www.kmtcl.com.cn

2、 特别决议议案： 0 项

3、 对中小投资者单独计票的议案： 全部议案

……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。