公告日期：2024-04-11

江苏悦达投资股份有限公司

2023 年年度股东大会议程

会议方式：现场召开结合网络投票

现场会议时间：2024 年 4 月 26 日 15:00

网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 25 日 15:00

至 2024 年 4 月 26 日 15:00

现场会议地点：公司总部 15 楼会议室
会议议程：
一、审议《2023 年度董事会工作报告》
二、审议《2023 年度监事会工作报告》
三、审议《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》
四、审议《关于 2023 年度财务决算的议案》
五、审议《关于 2023 年度利润分配的议案》
六、审议《关于聘任会计师事务所的议案》
七、审议《关于公司日常关联交易的议案》
八、审议《关于为江苏悦达集团有限公司提供担保的议案》九、审议《关于 2023 年度董事薪酬考核情况的议案》
十、审议《关于 2023 年度监事薪酬考核情况的议案》
十一、审议《关于修改公司章程的议案》
十二、审议《关于修改董事会议事规则的议案》
十三、审议《关于修改股东大会议事规则的议案》
十四、审议《关于修改独立董事工作制度的议案》
十五、听取独立董事述职报告
十六、各位股东对上述议案审议并进行书面表决

十七、统计现场表决票和网络表决票
十八、宣读表决结果
十九、律师宣读法律意见书
二十、主持人宣读本次股东大会决议

议案一

江苏悦达投资股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

各位股东：

2023 年，公司董事会认真履行《公司法》、公司《章程》等赋予的各项职责，本着对全体股东负责的态度，坚持规范运作、科学决策、恪尽职守，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展公司董事会各项工作，推动公司持续、稳定、健康发展。

现将公司董事会 2023 年度主要工作情况和 2024 年度工作思路
报告如下：

一、2023 年度董事会工作情况

（一）公司经营概况

公司为综合性投资公司，报告期内聚焦新能源产业发展，投资建设盐城大丰港华丰农场东区和西区 378MW 渔光互补项目，对悦达储能公司、悦达低碳公司进行增资，参股投资阜宁、灌南两个大型共享储能电站等项目，完成悦达纺织 10 万锭绿色智能工厂改造项目，公开挂牌转让江苏艾文德悦达汽车内饰有限责任公司 36%股权，进一步优化资产结构，推动公司业务向“新能源、新材料、智能制造”产业布局转换。

1.新能源

（1）悦达新能源

报告期内，悦达新能源公司华丰项目顺利开工建设，2023 年 3 月
份成功列入江苏省能源领域重大项目清单，项目完成了 35KV 集电线路的路径选址和接入系统批复，并协助电网公司完成送出工程规划路径选址和上报审批工作；通过市场化招标，光伏区工程成本较可研节省 2.85 亿元，提升了投资收益率；华旭、华辉项目的融资顺利完成提款,融资成本分别较可研下降 85BP 和 88BP。完成了宁夏红崖子100MW 光伏项目的股权收购。分布式项目建成华丰种业、滨海港、汽车科创园、珩创纳米分布式光伏项目，全年发电量为 87.2 万度，平均消纳比例超 95%；按计划完成悦达起亚二工厂和悦达纺织园分布式光伏项目并网。

（2）悦达储能

报告期内，悦达储能公司共享储能项目有力推进，分别于 2023年 9 月、10 月成立了灌南、阜宁两个共享储能项目公司，完成了阜宁项目的备案主体变更、灌南项目纳入全省电力规划、阜宁项目地块土
地性质调整、挂牌，并于 2023 年 12 月 15 日项目公司摘牌该地块。
悦达纺织 2.15MWh 工商业储能项目完成建设按期并网。工商业储能项目实现突破，针对工商业储能市场，公司积极开展市场调研、研究政策文件，以客户需求为导向，集聚资源，加快开拓新项目、新市场，
截止 2023 年底，累计完成工商业储能项目 EMC 协议签订共计 7 个，
其中储能 32.96MWh、光伏 3.5MW。

（3）悦达和碳

报告期内，悦达和碳公司围绕分布式光伏项目、海上风电项目、造林碳汇 CCER 开发及重点耗能、控排企业节能减排诊断、碳核查开
展工作。与多家分布式光伏企业达成 CCER 开发意向，积极推进林业碳汇、沼气利用 CCER 开发项目。双碳项目咨询已开展马鞍山市 3 家、芜湖市 3 家重点耗能企业节能减煤降碳诊断和佛山市 4 家重点控排企业温室气体碳排放核查业务。

2.新材料

2022 年，公司成功领投珩创纳米磷酸锰铁锂项目 5,000 万元，
高瓴资本及凯石资本等知名机构跟投。该项目首轮融资 1.7 亿元，投
后估值 5.6 亿元。2022 年 12 月底，该项目公……
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