公告日期：2024-03-30

证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临2024－014号
江苏悦达投资股份有限公司

第十一届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏悦达投资股份有限公司于 2024 年 3 月 18 日以邮件方式向
全体董事发出会议通知和会议资料，并于 2024 年 3 月 28 日在公司总
部 1003 会议室，以现场表决方式召开第十一届董事会第三十一次会议。本次会议由董事长张乃文先生主持，应当出席会议的董事 12 人，实际出席会议的董事 12 人（其中：委托出席的董事 2 人，因公出差，独立董事张久俊委托独立董事蔡柏良代为表决，董事解子胜委托董事徐兆军代为表决；以通讯表决方式出席的董事 0 人），缺席会议的董事 0 人，监事和高级管理人员列席了会议，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。

（二）审议通过《2023 年度经营层工作报告》

同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。

（三）审议通过《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》
公司审计委员会发表意见如下：公司编制的 2023 年度财务报告
况，会计师事务所获取的审计证据是充分的、适当的，对公司 2023 年
12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果所提出的审计意见
是客观的、公正的。

同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的上网文件。

（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算的议案》

同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。

（五）审议通过《关于 2023 年度利润分配的预案》

鉴于公司 2023 年度每股收益不高，且部分收益没有对应现金流入，综合考虑公司目前经营发展实际和项目投资资金需求，兼顾公司长远发展和全体股东利益，建议 2023 年度公司利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

独立董事专门会议发表意见如下：根据《公司章程》的规定及公司经营发展需要和长远利益，公司拟定了 2023 年度利润分配预案，2023 年度拟不进行现金分红，不送股，也不用资本公积转增股本，该预案符合公司 2023 年度实际经营情况和未来经营发展需要，有利于公司稳健发展和股东长远利益。

同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。

（六）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

公司拟聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司经营
层确定 2024 年度审计费用。

公司审计委员会委员发表意见如下：根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，公司拟聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度财务审计机构暨内部控制审计机构。我们对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其具有从事证券相关业务的资格，我们同意聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构暨内部控制审计机构。

同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：临 2024-008 号)。

（七）审议通过《关于公司日常关联交易的议案》

为满足经营所需，公司预计了 2024 年度公司日常关联交易，主要包括上海悦达智行汽车服务有限公司（以下简称“悦达智行公司”）向江苏悦达起亚汽车有限公司（以下简称“悦达起亚公司”）购买乘用车，江苏悦达棉纺有限公司向江苏悦达南方控股有限公司（以下简称“悦达南方公司”）及其子公司购买原材料棉花纱线，盐城悦达戴卡创新汽车零部件有限公司向悦达起亚公司销售轮毂，悦达智行公司向江苏悦达摩比斯贸易有限公司（以下简称“悦达摩比斯公司”）购买汽车零配件，江苏悦达长久物流有限公司向悦达摩比斯公司提供运输服务，悦达智行公司及其子公司向悦达南方公司及其子公司销售乘用车。

独立董事专门会议发表意见如下：公司本次预计的日常关联交易事项系公司日常经营所需，交易事项符合市场经营规则，交易定……
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