公告日期:2024-03-30
证券代码:600805 证券简称:悦达投资 公告编号:临 2024-011 号
江苏悦达投资股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年4月26日
本次股东大会采用的网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(网址http://www.chinaclear.cn)
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024 年 4 月 26 日 15 点 00 分
召开地点:公司总部 1516 会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(网址 http://www.chinaclear.cn)
网络投票起止时间:自 2024 年 4 月 25 日
至 2024 年 4 月 26 日
投票时间为:2024 年 4 月 25 日 15:00 至 2024 年 4 月 26 日 15:00
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 2023 年度董事会工作报告 √
2 2023 年度监事会工作报告 √
3 2023 年年度报告、2023 年年度报告摘要 √
4 关于 2023 年度财务决算的议案 √
5 关于 2023 年度利润分配的议案 √
6 关于聘任会计师事务所的议案 √
7 关于公司日常关联交易的议案 √
8 关于为江苏悦达集团有限公司提供担保的议案 √
9 关于 2023 年度董事薪酬考核情况的议案 √
10 关于 2023 年度监事薪酬考核情况的议案 √
11 关于修改公司章程的议案 √
12 关于修改董事会议事规则的议案 √
13 关于修改股东大会议事规则的议案 √
14 关于修改独立董事工作制度的议案 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案 1、议案 3-9 已经公司第十一届董事会第三十一次会议审议通过;
议案 11-14 已经公司第十一届董事会第二十九次会议审议通过;议案 2-3、议案5、议案 10 已经公司第十一届监事会第十次会议审议通过,详见公司于 2024 年
3 月 9 日和 3 月 30 日刊载于《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn 的公告。
2、特别决议议案:议案 11
3、对中小投资者单独计票的议案:议案 5-9、议案 11
4、涉及关联股东回避表决的议案:议案 7-8
应回避表决的关联股东名称:江苏悦达集团有限公司及其一……
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