公告日期:2024-03-30
证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号:临 2024-009 号
江苏悦达投资股份有限公司
关于公司日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
●是否需要提交股东大会审议:是
●日常关联交易对公司的影响:公司日常关联交易定价公平合理,符合公司及股东的利益,不会对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
为满足经营所需,公司预计了 2024 年度公司日常关联交易,主要包括上海悦达智行汽车服务有限公司(以下简称“悦达智行公司”)向江苏悦达起亚汽车有限公司(以下简称“悦达起亚公司”)购买乘用车,江苏悦达棉纺有限公司(以下简称“悦达棉纺公司”)向江苏悦达南方控股有限公司(以下简称“悦达南方公司”)及其子公司购买原材料棉花纱线,盐城悦达戴卡创新汽车零部件有限公司(以下简称“悦达戴卡公司”)向悦达起亚公司销售轮毂,悦达智行公司向江苏悦达摩比斯贸易有限公司(以下简称“悦达摩比斯公司”)购买汽车零配件,江苏悦达长久物流有限公司(以下简称“悦达长久公司”)向悦达摩比斯公司提供运输服务,悦达智行公司及其子公司向悦达南方公司及其子公司销售乘用车,日常关联交易相关情况如下:
(一)日常关联交易履行的审议程序
议,审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》,关联董事张乃文、徐兆军、解子胜、陈剑明、李小虎、王圣杰回避了表决,其余非关联董事一致审议通过该议案。此议案需提交公司股东大会审议,关联股东江苏悦达集团有限公司及其一致行动人需回避表决。
2.公司独立董事专门会议审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》,认为公司本次预计的日常关联交易事项系公司日常经营所需,交易事项符合市场经营规则,交易定价公允,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形。
(二)前次日常关联交易的预计和执行情况
单位:亿元
关联交易 上年(前 上年(前次) 预计金额与实际
类别 关联人 次)预计 实际发生金额 发生金额差异较
金额 大的原因
向关联人购买商品 悦达起亚公司 12.00 8.93 根据市场情况,
作适当调整。
向关联人购买原材 悦达南方公司 0.80 0.88 /
料
向关联人销售商品 悦达起亚公司 0.83 0.70 /
向关联人购买商品 悦达摩比斯公司 0.70 0.49 /
向关联人提供劳务 悦达摩比斯公司 0.28 0.23 /
向关联人销售商品 悦达北方公司 0.60 0.51 /
向关联人销售商品 悦达供应链公司 1.15 0.40 根据市场情况,
作适当调整。
合计 / 16.36 12.14 /
(三)本次日常关联交易预计金额和类别
单位:亿元
占同 本年年初 占 同
类业 至披露日 上年 类 业 本次预计金额
关联交 关联人 本次预 务比 与关联人 实际 务 比 与上年实际发
易类别 计金额 例 累计已发 发生 例 生金额差异较
(%) 生的交易 金额 (%) 大的原因
……
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