公告日期：2024-03-30

2023 年度独立董事述职报告

（独立董事 张久俊）

本人作为江苏悦达投资股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的相关要求，勤勉尽职地履行了独立董事的各项职责，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作，切实维护了公司以及全体股东，尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度的具体工作情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

张久俊，曾任加拿大联邦政府国家研究院首席科学家，上海大学可持续能源研究院院长、教授。现任中国工程院外籍院士，福州大学材料学院院长、新能源材料与工程研究院院长、教授，加拿大皇家科学院院士，加拿大工程院院士，加拿大工程研究院院士，国际电化学学会会士，英国皇家化学会会士，国际电化学能源科学院创始人、主席兼总裁。兼任中国内燃机学会燃料电池发动机分会主任委员，中国有色金属学会新能源材料副主任委员。自 2022 年 5 月至今，本人担任公司第十一届董事会独立董事。

（二）独立性情况说明

本人对报告期内自身履职的独立性进行了自查，符合独立性要求，能够独立、公正的履职，不受上市公司及其主要股东等单位或个人的影响，不存在影响独立性的情况。


二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会、股东大会、专门委员会的情况

报告期内，公司共召开 3 次股东大会会议、10 次董事会
会议、4 次审计委员会会议、2 次提名委员会会议、1 次薪酬与考核委员会会议，本人出席相关会议情况如下：

会议名称 股东大会 董事会 审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会

应当出席次数 3 10 0 2 1

实际出席次数 0 10 0 2 1

公司董事会及专门委员会审议事项的提议程序、决策权限、表决程序、回避事宜等均符合公司相关内部控制制度。报告期内，本人对公司各项议案均投了赞成票，无反对、弃权的情形。

（二）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计及会计师事务所进行多次沟通，就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

（三）与中小股东沟通交流情况

作为独立董事，本人非常重视与投资者的沟通交流，始终重视保护股东尤其是中小投资者的利益以及合法权益，报告期内，本人通过股东大会、现场活动等方式积极与中小股东沟通交流，认真倾听广大投资者的声音,及时回应投资者关切。接下来，本人将继续保护中小股东合法权益，为公司持续健康发展提供保障。

（四）在公司现场工作的情况

2023 年度，本人积极参加董事会会议 10 次，包括第十
一届董事会第十九次至二十八次会议；参加提名委员会会议2 次，包括提名委员会 2023 年第一次至第二次会议；参加薪
酬与考核委员会会议 1 次，包括薪酬与考核委员会 2023 年第一次会议；参加电话会议 5 次，包括与公司高管交流公司财务、业务状况，建议公司聚焦新能源细分领域，在发展光伏产业的同时，开拓海上风电、氢基能源等绿色能源项目，助力公司转型升级；参加投资者接待活动 2 次，包括机构投资者和个人投资者来访公司活动；参加公司现场考察 5 次，包括考察悦达新能源公司、悦达储能公司、悦达和碳公司以及根据公司安排参加 2023 年中欧海上新能源发展合作论坛并作演讲报告活动等。

在年报编制过程中，本人在公司《独立董事工作制度》的指导下，做好公司内部与外部审计的沟通、监督和核查工作。针对年度财务报告审计工作与公司内审部门、年审会计师分别进行沟通，询问年报审计计划和审计程序，参与年报审计的各个重要阶段，确保披露内容的完整、准确。

（五）上市公司配合独立董事工作的情况

2023 年度，公司高度重视本人的工作，公司相关高管与
本人保持了定期沟通，并安排本人到公司现场调研、考察，及时了解公司经营管理动态，并获取作出独立判断的资料。同时，召开董事会及相关会议前，公司组织准备会议材料并及时准确传递，有效配合了本人的工作。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易

公司第十一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》、《关于江苏悦达集团财务有限公司未分配利润转增……
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