公告日期：2024-03-09

证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临2024－005号

江苏悦达投资股份有限公司

关于修改公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏悦达投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月

8 日召开第十一届董事会第二十九次会议，审议通过了公司《关于修

改公司章程的议案》。根据《上市公司章程指引》、《上海证券交易所

股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性

文件的最新规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范

运作，结合公司的实际发展和经营状况，公司拟对《公司章程》进行

修订，具体如下：

序号 原章程内容 修改后内容

第二十四条 公司收购本公司股份，可以选

择下列方式之一进行： 第二十四条 公司收购本公司股份，可以通过公
（一）证券交易所集中竞价交易方式； 开的集中交易方式，或者法律、行政法规和中国证监
1 （二）要约方式； 会认可的其他方式进行。

（三）中国证监会认可的其他方式。 公司因第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、
公司因第二十三条第一款第（三）项、第（五） 第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过
项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应 公开的集中交易方式进行。

当通过公开的集中交易方式进行。

第四十一条 股东大会是公司的权力机构， 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法
依法行使下列职权： 行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；

2 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，
监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 决定有关董事、监事的报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决 （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方

算方案； 案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方
损方案； 案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作出决 （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
议； （八）对发行公司债券作出决议；

（八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公
（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变 司形式作出决议；

更公司形式作出决议； （十）修改本章程；

（十）修改本章程； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出 （十二）审议批准第四十二条规定的担保事项；
决议； （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超
（十二）审议批准第四十二条规定的担保事 过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；

项； （十四）审议……
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