公告日期：2023-08-19

证券代码：600805 证券简称：悦达投资 公告编号：临 2023-023 号
江苏悦达投资股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023 年 8 月 18 日

(二)股东大会召开的地点：公司总部 1516 会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 7

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 305,947,803

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 35.9560

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场表决加网络投票表决两种方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议由副董事长王圣杰先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 8 人，非独立董事张乃文、解子胜因公务未出席，
独立董事张久俊因公务未出席；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书秦大刚先生出席本次股东大会；部分高管人员列席本次股东大会。二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于为江苏悦达集团有限公司提供担保的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 16,311,254 97.7696 372,100 2.2304 0 0

(二)累积投票议案表决情况
1、 关于选举李小虎先生为第十一届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选

会议有效表决

权的比例（%）

2.01 选举李小虎先 305,775,703 99.9437 是

生为非独立董

事候选人

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

1 关于为江苏悦 16,31 97.7696 372,1 2.2304 0 0
达集团有限公 1,254 00

司提供担保的

议案

2.01 选举李小虎先 16,51 98.9684 172,1 1.0316 0 0
生为非独立董 1,254 00

事候选人

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案 1、议案 2.01 对中小投资者的表决情况进行了单独计票。

三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：刘颖颖、周赛
2、 律师见证结论意见：

悦达投资本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票业务实施细则》等法律、法规及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
特此公告。

江苏悦达投资股份有限公司
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