公告日期:2018-04-26
证券代码:600804 证券简称:鹏博士 编号:临2018-027
债券代码:143143 债券简称:17鹏博债
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
第十届监事会第二十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鹏博士电信传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第二十五次会议通知以邮件方式于2018年4月12日发出,会议于2018年4月24日在成都科华明宇豪雅饭店锦江A厅会议室以现场会议方式召开。应参会监事3人,实际参会监事3人。此次会议由监事会主席杨玉晶女士主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议并表决,通过以下议案:
议案一、《2017年度监事会工作报告》
表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
议案二、《2017年年度报告全文及摘要》
表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
议案三、《2017年度利润分配预案》
表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
议案四、《2017年度内部控制评价报告》
表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
第十届监事会全体监事认为:
本报告期内,公司在进行经营决策时,均按照本公司有关议事规则及决策程序进行,所有过程符合有关法律的规定,公司董事及所有高级管理人员在执行公司职务时,严格遵守法律法规及《公司章程》,无损害公司及股东利益的行为。
四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2017年度财务报
告出具了标准无保留意见的审计报告,公司监事会认为财务报告中反映的财务状况及经营成果真实、数据准确。公司 2017年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,我们对其内容无异议,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司利润分配方案依据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定的要求履行了必要的决策程序;本次利润分配方案符合《公司章程》中规定的利润分配政策,且充分考虑了公司现阶段的经营发展需要、盈利水平、资金需求及现金流状况等因素,不存在损害公司股东利益的情况,同时也有利于公司健康、持续稳定发展的需要。
特此公告。
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
监事会
2018年4月26日
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