公告日期：2018-04-26

证券代码：600804 证券简称：鹏博士 编号：临2018-026



债券代码：143143 债券简称：17鹏博债



鹏博士电信传媒集团股份有限公司



第十届董事会第三十七次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十七次会议通知以邮件方式于2018年4月12日发出，会议于2018年4月24日在成都科华明宇豪雅饭店锦江A厅会议室以现场会议的方式召开。应参会董事7名，实际参会董事7名，其中董事陆榴委托董事张光剑出席并表决。此次会议由董事长杨学平先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



经与会董事审议并表决，通过以下议案：



议案一、《2017年度总经理工作报告》



表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。



议案二、《2017年度董事会工作报告》



独立董事林楠、刘巍、刘胜良向董事会递交了《独立董事 2017年度述职报



告》，并将在公司2017年年度股东大会上进行述职。



表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。



本议案尚需提交公司股东大会审议。



议案三、《2017年度财务决算报告》



表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。



本议案尚需提交公司股东大会审议。



议案四、《2017年度利润分配预案》



根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2017年度母公司实现净利润900,693,305.02元，提取10%法定公积金90,069,330.50元，加上以前年度未分配利润余额 1,106,549,506.07元，可供股东分配的利润为 1,917,173,480.59 元。2017年度合并实现归属于母公司股东的净利润为769,275,534.23元，累计可供分配利润为2,952,926,105.02元。



为回报广大股东对公司的长期支持，并兼顾公司未来业务发展需要，拟定公司2017年度利润分配预案为：以公司实施2017年度利润分配股权登记日登记在册的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.65元(含税)，剩余未分配利润留存下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本或送股。



表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。



公司独立董事发表了独立意见，同意公司本次利润分配预案。



本议案尚需提交公司股东大会审议。



议案五、《2017年年度报告全文及摘要》



表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。



本议案尚需提交公司股东大会审议。



议案六、《2017年度内部控制评价报告》



表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。



议案七、《董事会审计委员会2017年度履职情况报告》



表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。



议案八、《关于筹建鹏博士大数据运营业务/公司的议案》



依托北京电信通电信工程有限公司的数据中心和政企业务改组筹建鹏博士大数据运营业务/公司。



表决结果：6票同意，0票反对，1票弃权。



董事陆榴“因临时提案未提前发出相关议案内容，且根据现有资料难以对筹集鹏博士大数据运营业务/公司事项作出综合判断”，故对此议案投弃权票。



议案九、《关于召开2017年年度股东大会的议案》



公司定于2018年5月21日通过现场投票与网络投票相结合的方式召开公司



2017年年度股东大会。



表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。



特此公告。



鹏博士电信传媒集团股份有限公司



董事会



2018年4月26日




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