公告日期：2018-04-26

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

独立董事2017年度述职报告

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”、“鹏博士”）独立董事，勤勉尽责的履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。现就2017年度履职情况报告如下:

一、独立董事的基本情况

作为公司的独立董事，我们均拥有专业资质及能力，具备独立董事任职资格，在所从事的专业领域积累了丰富经验。履历情况如下：

林楠女士：经济学博士。先后在成都电焊机研究所、深圳正阳投资公司、金通信托投资公司、申银万国、川财证券工作；2005年1月至2011年3月，任鹏博士独立董事；2007年7月至2008年7月，任成都起东科技发展有限公司副总经理；2008年8月至今在四川省社会科学院从事研究工作；2012年6月至今，任鹏博士独立董事。

刘巍先生：法学硕士。历任四川省党校编辑、四川经济律师事务所律师助理、山东三株药业法律顾问；1999年7月至今，任四川益州律师事务所合伙人、律师；2003年6月至2009年5月，曾任鹏博士独立董事；2015年8月至今，任鹏博士独立董事。

刘胜良先生：会计专业硕士，高级会计师和注册会计师。先后任内江冷冻厂财务主管、部门经理，内江市三元城市信用社总经理助理兼信贷部经理，四川省审计事务所高级经理，四川良建会计师事务所所长、主任会计师，四川容光会计师事务所所长、主任会计师；2014年12月至今，任中勤万信会计师事务所四川分所合伙人；2015年8月至今，任鹏博士独立董事。

独立董事与公司无任何关联关系，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会会议及股东大会会议情况

报告期内，我们认真参加公司召开的股东大会、董事会及董事会各专门委员会会议。

参加股

参加董事会情况 东大会

董事姓名 情况

本年应参加 亲自出席 以通讯方 委托出 缺陷次 出席股

董事会次数 次数 式参加次 席次数 数 东大会

数 次数

林楠 17 17 16 0 0 5

刘巍 17 17 16 0 0 5

刘胜良 17 17 16 0 0 5

2017年度，公司共召开17次董事会会议和5次股东大会。其中在第十届董

事会第三十四次会议上，就《关于 Dr.Peng Holding Canada, Inc. 收 购 Urban

CommunicationsInc.100%股权的议案》、《关于Dr.PengHoldingHongKongLimited

收购PLDHoldingsLimited93%股权的议案》，独立董事刘胜良因时间较短且海外

收购复杂，根据现有资料难以对收购事项作出综合判断，故对上述议案投弃权票。

除此之外，独立董事对所审议事项均表示赞成，未提出异议。

（二）出席董事会专门委员会会议情况

公司董事会下设专门委员会严格按照相关规定，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责。报告期内，审计委员会在监督及评价外部审计机构、审阅上市公司的财务报告、评估内部控制的有效性等方面开展了相关工作，并对聘任外……
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