600804:鹏博士第十届董事会第三十六次会议决议公告
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2018-03-27 08:26:22
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公告日期:2018-03-27

证券代码:600804 证券简称:鹏博士 编号:临2018-019



债券代码:143143 债券简称:17鹏博债



鹏博士电信传媒集团股份有限公司



第十届董事会第三十六次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



鹏博士电信传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第三十六次会议通知于2018年3月26日发出,会议于2018年3月26日以现场会议及通讯表决相结合的方式召开,应参会董事7人,实际参会董事7人,其中董事刘胜良委托董事刘巍出席并表决。根据公司《董事会议事规则》第八条中关于“情况紧急,需要尽快召开董事会临时会议的,可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知,但召集人应当在会议上做出说明”的规定,召集人于 2018年 3月26日以口头方式发出会议通知,召集人亦于本次会议上做出相应说明。经与会董事审议并表决,通过以下议案:



议案一、《关于免去陆榴先生公司总经理职务的议案》



根据公司经营的需要及陆榴先生的个人情况,决定免去陆榴先生公司总经理职务。



表决情况:4票同意,1票反对,0票弃权。董事陆榴回避了对本议案的表决。



董事杨学平、独立董事林楠、独立董事刘巍、独立董事刘胜良同意;



董事张光剑表示因时间仓促、董事会应充分讨论免去公司总经理的理由等原因反对;



经沟通,董事李锦昆表示因事发突然、事关重大,因而无法发表意见,亦未签署此次董事会会议决议。



议案二、《关于聘任杨国良先生为公司代总经理的议案》



根据公司董事长的提名,同意聘任杨国良先生为公司代总经理。聘期与本届董事会成员任期一致(简历后附)。



表决情况:4票同意,1票反对,0票弃权。董事陆榴回避了对本议案的表决。



董事杨学平、独立董事林楠、独立董事刘巍、独立董事刘胜良同意;



董事张光剑表示因时间仓促、董事会应充分讨论免去公司总经理的理由等原因反对;



董事李锦昆表示因事发突然、事关重大,因而无法发表意见,亦未签署此次董事会会议决议。



特此公告。



鹏博士电信传媒集团股份有限公司



董事会



2018年3月27日



附:



杨国良简历:



杨国良,男,1963年10月出生。广西师范大学中文系研究生毕业,文学硕士学



位。1987年至1992年任人民文学出版社编辑,1992年参与筹备创办《中国证券



报》,1992年至1996年任北京证券有限公司投资部经理,1997年至1998年任



北京长城国际体育有限公司总经理,1999年筹建北京电信通数据服务有限公司,



任总经理至2007年,2007年至2014年任鹏博士电信传媒集团股份有限公司副董



事长,2014年至今任北京互信互通信息技术有限公司董事长。




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