公告日期：2018-03-27

证券代码：600804 证券简称：鹏博士 公告编号：2018-018

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：有

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018年3月26日

(二) 股东大会召开的地点：北京朝阳区朝外大街26号MEN写字中心A座19

楼公司大会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 391

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 586,338,335

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 40.9323

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨学平先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，会议合法、有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席6人,独立董事刘胜良因工作原因未能出席；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事孙莉斯因工作原因未能出席；

3、公司董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于非公开发行股票决议及授权延期的议案

审议结果：不通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例

（%）

A股 83,363,748 25.8157 239,554,640 74.1843 0 0

2、议案名称：关于2018年度公司及全资子公司向银行申请综合授信额度及为

综合授信额度内贷款提供担保的议案

审议结果：不通过

表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例

（%）

A股 298,439,684 50.8988 232,445,851 39.6436 55,452,800 9.4576

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议 议案名称 同意 反对 弃权

案 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

序 （%） （%）

号

1关于非公开发行 79,631,294 24.9482 239,554,640 75.0518 0 0

股票决议及授权

延期的议案

2 关于 2018 年度公……
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