公告日期：2017-09-27

证券代码：600804 证券简称：鹏博士 公告编号：临2017-092

债券代码：143143 债券简称：17 鹏博债

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月20

日召开第十届董事会第十九次会议审议通过了本次非公开发行A股股票预案及

相关事项，2017年3月13日召开第十届董事会第二十次会议审议通过了关于调

整本次非公开发行方案的相关议案，对公司本次非公开发行股票预案进行了修订，2017年3月31日召开2017年第一次临时股东大会审议通过了本次《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》。2017年6月21日，公司第十届董事会第二十六次会议对公司本次非公开发行股票的预案进行了第二次修订。

2017年9月26日，公司第十届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司

非公开发行A股股票预案（三次修订稿）的议案》，对公司本次非公开发行股票

的预案进行了第三次修订，主要修订情况如下：

预案章节 章节内容 修订情况

1、鉴于公司完成部分限制性股票回购注销，股本总额减

特别提示 特别提示 少，修订了本次非公开发行股票数量上限；

2、本次非公开发行股票预案修订的审批程序。

一、发行人基本情 1、根据公司限制性股票回购注销后公司股本总额减少，

第一节本况 修订了公司的注册资本。

次非公开 四、本次发行股份

发行A股的价格及定价原 1、根据公司限制性股票回购注销后公司股本总额减少，

股票方案 则、发行数量、限 修订了本次非公开发行股票数量上限。

概要 售期等

七、本次发行是否 1、根据公司限制性股票回购注销后公司股本总额减少，

导致公司控制权发 更新了实际控制人的持股情况。

生变化

八、本次发行方案

已取得有关主管部 1、根据已通过的董事会审核情况，更新了本次非公开发

门批准情况以及尚 行的审批程序。

需呈报批准程序

第二节发 一、发行对象的基 1、更新本次非公开发行对象之一深圳鹏博实业集团有限

行对象基 本情况 公司、北京通灵通电讯技术有限公司最近一年一期主要

本情况 财务数据。

第四节董

事会关于 二、本次发行募集

本次募集 资金投资项目的基 1、更新公司相关业务数据。

资金使用 本情况

的可行性

分析

第五节董

事会关于

本次发行 五、本次发行对公 1、更新公司资产负债率情况。

对公司影 司负债情况的影响

响的讨论

与分析

第七节公 二、最近三年利润

司利润分 分配及未分配利润 1、补充2016年利润分配实施情况。

配政策及 使用情况

执行情况

第八节本

次非公开 一、本次非公开发 1、修订影响测算假设前提；

发行摊薄 行摊薄即期回报对 2、修订本次发行对发行完成当年公司每股收益及净资产

即期回报 公司主要财务指标 收益率的影响测算。

分析及防 的影响

范措施

特此公告。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

董事会

2017年9月27日


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