公告日期:2017-06-30
证券代码:600804 证券简称:鹏博士 公告编号:2017-074
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2017年6月29日
(二) 股东大会召开的地点:北京市朝阳区朝外大街26号MEN写字中心A座
19层公司大会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 337,780,587
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 23.5858
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,董事长杨学平先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定,会议合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人,出席7人;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、公司董事会秘书陈曦女士出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会
议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称:关于修改《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 336,967,287 99.7592 774,800 0.2293 38,500 0.0115
2、议案名称:关于修改《对外投资管理办法》的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 336,929,059 99.7479 780,800 0.2311 70,728 0.0210
3、议案名称:关于参与投资设立EXIMIOUSCAPITALLP(“卓越投资基金”)
的
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 337,690,359 99.9732 19,500 0.0057 70,728 0.0211
(二) 关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案均获得本次股东大会审议通过。
2、以特别决议通过的议案1,获得有效表决权股份总数的2/3以……
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