公告日期：2017-06-22

证券代码：600804 证券简称：鹏博士 公告编号：临2017-071

证券代码：143143 证券简称：17 鹏博债

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月20

日召开第十届董事会第十九次会议审议通过了本次非公开发行 A 股股票预案及

相关事项，2017年3月13日召开第十届董事会第二十次会议审议通过了关于调

整本次非公开发行方案的相关议案，对公司本次非公开发行股票预案进行了修订，2017年3月31日召开2017年第一次临时股东大会审议通过了本次《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》。

2017年6月21日，公司第十届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公

司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》，对公司本次非公开发行股

票的预案进行了进一步修订，主要修订情况如下：

预案章节 章节内容 修订情况

1、根据公司股权激励行权后公司股本总额增加，修订了本次非公

特别提示 特别提示 开发行股票数量上限；

2、本次非公开发行股票预案修订的审批程序。

1、根据公司股权激励自主行权后公司股本总额增加，修订了公司

一、发行人基本情况 的注册资本；

2、修订了公司电子信箱地址。

第一节本次 四、本次发行股份的价 1、根据公司股权激励行权后公司股本总额增加，修订了本次非公

非公开发行A 格及定价原则、发行数 开发行股票数量上限。

股股票方案 量、限售期等

概要 七、本次发行是否导致 1、根据公司股权激励自主行权后公司股本总额增加，更新了实际

公司控制权发生变化 控制人的持股情况。

八、本次发行方案已取 1、根据已通过的董事会审核情况，更新了本次非公开发行的审批

得有关主管部门批准 程序。

情况以及尚需呈报批

准程序

第二节发行 一、发行对象的基本情 1、更新本次非公开发行对象之一深圳鹏博实业集团有限公司最近

对象基本情况 一年主要财务数据。

况

第四节董事 二、本次发行募集资金 1、更新公司相关业务数据；

会关于本次 投资项目的基本情况 2、补充募投项目经济效益分析。

募集资金使 四、募集资金投资项目 1、更新本次非公开发行股票募集资金涉及具体投资项目的备案情

用的可行性 涉及报批事项情况 况。

分析

第五节董事

会关于本次 五、本次发行对公司负

发行对公司 债情况的影响 1、更新公司资产负债率情况。

影响的讨论

与分析

第六节本次 二、募集资金项目相关 1、更新募集资金项目相关风险。

发行相关的 风险

风险说明 三、本次股票发行相关 1、根据已通过的审批情况，更新审批风险表述。

风险

第七节公司 二、最近三年利润分配

利润分配政及未分配利润使用情 1、根据已通过的审批情况，更新股东回报规划的审议情况；

策及执行情况 2、补充2016年利润分配方案。

况

第八节本次

非公开发行 一、本次非公开发行摊 1、修订影响测算假设前提；

摊薄即期回薄即期回报对公司主 2、修订本次发行对发行完成当年公司每股收益及净资产收益率的

报分析及防 要财务指标的影响 影响测算。

范措施

特此公告。

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