公告日期:2017-06-14
证券代码:600804 证券简称:鹏博士 编号:临2017-050
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
第十届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鹏博士电信传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十四次会议于2017年6月13日在成都市顺城大街229号顺城大厦8楼公司大会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开。应参会董事7名,实际参会董事7名。会议由董事长杨学平先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议并表决,通过以下决议:
议案一、《关于免去公司副总经理等高级管理人员的议案》
因公司经营战略调整,免去吴少岩常务副总经理职务,免去吕卫团、冯劲军、林磊、方锦华副总经理职务。
表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。
议案二、《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》
根据总经理提名,并经提名委员会审查通过,聘任杨成中先生为公司常务副总经理,聘任高江先生、李慧女士、周柳青先生公司副总经理。聘期同本届董事会成员任期一致(简历附后)。
表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。
议案三、《关于修改<董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股份管理制度>的议案》
表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。
议案四、《关于修改<公司章程>的议案》
表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提请股东大会审议。
议案五、《关于修改<对外投资管理办法>的议案》
表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提请股东大会审议。
议案六、《关于修改<总经理工作细则>的议案》
表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。
议案七、《关于参与投资设立EXIMIOUS CAPITAL LP(“卓越投资基金”)
的议案》
同意公司全资子公司鹏博士投资控股香港有限公司(Dr.Peng HoldingHong
KongLimited)出资不超过13,500万美元参与投资EXIMIOUSCAPITALLP(“卓
越投资基金”)。投资完成后,鹏博士投资控股香港有限公司成为卓越投资基金的有限合伙人。
本议案尚需提请股东大会审议。
表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。
议案八、《关于提请召开公司2017年度第二次临时股东大会的议案》
公司定于2017年6月29日通过现场投票与网络投票相结合的方式召开公司
2017年第二次临时股东大会,现场会议于当日下午13点在北京朝外大街26号朝
外MEN写字中心A座19楼公司大会议室召开。
表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
董事会
2017年6月13日
附:新任高级管理人员简历:
杨成中先生:1972年11月出生,1999年毕业于中国科学技术大学管理科学
系,获理学硕士学位,2003年获英国 Strathclyde大学通信管理硕士学位;1999
年7月至2005年5月,先后供职于深大电话有限公司、中国电信公司深圳分公
司;2005年6月至2008年1月,供职于中国联通广西省分公司,先后担任市场
部副总经理、集团客户部总经理、增值业务部总经理;2008年4月至2017年5
月,供职于中国联通广东省分公司,先后担任电子渠道中心总经理、产品创新部总经理、中国联通音乐公司总经理、惠州联通总经理,2012年5月任职中国联通广东省分公司副总经理,分管市场营销、互联网、信息化、客户服务、集团客户、企业发展等部门;2017年6月加入公司。
高江先生:1965 年出生,1985 年毕业于上海铁道学院电信系,后获北京邮
电大学和法国雷恩高……
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