公告日期：2017-06-14

证券代码：600804 证券简称：鹏博士 编号：临2017-050



鹏博士电信传媒集团股份有限公司



第十届董事会第二十四次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十四次会议于2017年6月13日在成都市顺城大街229号顺城大厦8楼公司大会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开。应参会董事7名，实际参会董事7名。会议由董事长杨学平先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



经与会董事审议并表决，通过以下决议：



议案一、《关于免去公司副总经理等高级管理人员的议案》



因公司经营战略调整，免去吴少岩常务副总经理职务，免去吕卫团、冯劲军、林磊、方锦华副总经理职务。



表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。



议案二、《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》



根据总经理提名，并经提名委员会审查通过，聘任杨成中先生为公司常务副总经理，聘任高江先生、李慧女士、周柳青先生公司副总经理。聘期同本届董事会成员任期一致（简历附后）。



表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。



议案三、《关于修改<董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股份管理制度>的议案》



表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。



议案四、《关于修改<公司章程>的议案》



表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。



本议案尚需提请股东大会审议。



议案五、《关于修改<对外投资管理办法>的议案》



表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。



本议案尚需提请股东大会审议。



议案六、《关于修改<总经理工作细则>的议案》



表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。



议案七、《关于参与投资设立EXIMIOUS CAPITAL LP（“卓越投资基金”）



的议案》



同意公司全资子公司鹏博士投资控股香港有限公司（Dr.Peng HoldingHong



KongLimited）出资不超过13,500万美元参与投资EXIMIOUSCAPITALLP（“卓



越投资基金”）。投资完成后，鹏博士投资控股香港有限公司成为卓越投资基金的有限合伙人。



本议案尚需提请股东大会审议。



表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。



议案八、《关于提请召开公司2017年度第二次临时股东大会的议案》



公司定于2017年6月29日通过现场投票与网络投票相结合的方式召开公司



2017年第二次临时股东大会，现场会议于当日下午13点在北京朝外大街26号朝



外MEN写字中心A座19楼公司大会议室召开。



表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。



特此公告。



鹏博士电信传媒集团股份有限公司



董事会



2017年6月13日



附：新任高级管理人员简历：



杨成中先生：1972年11月出生，1999年毕业于中国科学技术大学管理科学



系，获理学硕士学位，2003年获英国 Strathclyde大学通信管理硕士学位；1999



年7月至2005年5月，先后供职于深大电话有限公司、中国电信公司深圳分公



司；2005年6月至2008年1月，供职于中国联通广西省分公司，先后担任市场



部副总经理、集团客户部总经理、增值业务部总经理；2008年4月至2017年5



月，供职于中国联通广东省分公司，先后担任电子渠道中心总经理、产品创新部总经理、中国联通音乐公司总经理、惠州联通总经理，2012年5月任职中国联通广东省分公司副总经理，分管市场营销、互联网、信息化、客户服务、集团客户、企业发展等部门；2017年6月加入公司。



高江先生：1965 年出生，1985 年毕业于上海铁道学院电信系，后获北京邮



电大学和法国雷恩高……
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