公告日期：2017-05-11

证券代码：600804 证券简称：鹏博士 编号：临2017-039

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

第十届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十六次会议通知以邮件、电话方式于2017年5月6日发出，会议于2017年5月10日以通讯表决方式召开，应参会监事3人，实际参会监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议并表决，通过以下决议：

一、《关于股权激励计划限制性股票符合解锁条件的议案》。

公司监事会审核后认为：根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》以及公司股权激励计划等相关规定，公司未发生不得解锁的情形，符合公司股权激励计划规定的解锁条件；公司首次授予的第三期限制性股票346名激励对象和预留授予的第二期限制性股票 97名激励对象解锁资格合法、有效，考核结果满足解锁条件，同意首次授予的346名激励对象在第三个解锁期可解锁限制性股票数量为21,314,446股，预留授予的97名激励对象在第二个解锁期可解锁限制性股票数量为2,581,680股。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

二、《关于股权激励计划股票期权符合行权条件的议案》。

公司监事会审核后认为：根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》以及公司股权激励计划等相关规定，公司未发生不得行权的情形，符合公司股权激励计划规定的行权条件；公司参与行权的首次授予的第四期股票期权344名激励对象和预留授予的第三期股票期权 94名激励对象行权资格合法、有效，考核结果满足行权条件，同意参与行权的首次授予的第四期股票期权的激励对象344人，

行权的股票期权数量 16,370,760份；参与行权的预留授予的第三期股票期权的

激励对象94人，行权的股票期权数量1,701,400份。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

监事会

2017年5月10日


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