公告日期：2017-03-31

鹏博士电信传媒集团股份有限公司



2016年度独立董事述职报告



作为鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”、“鹏博士”）的独立董事，2016 年我们严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》的规定，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥独立董事在公司科学决策、规范运作等方面的监督促进作用，维护公司和全体股东尤其是社会公众股东的合法权益。



现将2016年度履职情况报告如下：



一、独立董事的基本情况



作为公司的独立董事，我们均拥有专业资质及能力，具备独立董事任职资格，在所从事的专业领域积累了丰富经验。履历情况如下：



唐琳女士：会计专业硕士，高级会计师和注册会计师。历任四川省注册会计师协会财务部主任、监管部主任、注册部主任、秘书长助理；2014年1月起任四川省注册会计师协会副秘书长；2011年3月至今，任鹏博士独立董事。



林楠女士：经济学博士。先后在成都电焊机研究所、深圳正阳投资公司、金通信托投资公司、申银万国、川财证券工作；2005年1月至2011年3月，任鹏博士独立董事；2007年7月至2008年7月，任成都起东科技发展有限公司副总经理；2008年8月至今在四川省社会科学院从事研究工作；2012年6月至今，任鹏博士独立董事。



刘巍先生：法学硕士。历任四川省党校编辑、四川经济律师事务所律师助理、山东三株药业法律顾问；1999年7月至今，任四川益州律师事务所合伙人、律师；2003年6月至2009年5月，曾任鹏博士独立董事；2015年8月至今，任鹏博士独立董事。



刘胜良先生：会计专业硕士，高级会计师和注册会计师。先后任内江冷冻厂财务主管、部门经理，内江市三元城市信用社总经理助理兼信贷部经理，四川省审计事务所高级经理，四川良建会计师事务所所长、主任会计师，四川容光会计师事务所所长、主任会计师；2014年12月至今，任中勤万信会计师事务所四川分所合伙人；2015年8月至今，任鹏博士独立董事。



我们本人及直系亲属、主要社会关系未在公司或其所属企业任职，没有直接或间接持有公司已发行股份，不是公司前10名股东，不在直接或间接持有公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职，不在公司前五名股东单位任职。



我们没有为公司或其所属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。



我们具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性，不存在任何影响独立性的情况。



二、独立董事年度履职情况



报告期内，我们认真参加公司召开的股东大会、董事会及董事会各专门委员会会议。会议召开前，我们获取了做出决议所需的资料和信息，认真审议会议资料和相关报告，为会议表决做好准备。为充分发挥独立董事的作用，详细了解公司经营运作情况和财务状况，对公司主要子公司进行现场考察；不定期与公司董事、高管及相关人员进行沟通和探讨，认真审议相关议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会科学决策发挥了一定的作用。



报告期内，我们对董事会本年度审议的各项议案均投了赞成票，未对本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。报告期内，没有独立董事提议召开董事会的情况发生，没有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。



1、参加股东大会和董事会会议情况



股东大会会议出席情况



姓名 应参加年度股 亲自出席次 应参加临时股 亲自出席 缺席次数



东大会次数 数 东大会次数 次数



唐琳 1 1 1 1 0



林楠 1 1 1 0 1



刘巍 1 1 1 1 0



刘胜……
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